Estados Unidos sancionó a empresarios Francisco D’agostino Casado, Philipp Apikian y Alessandro Bazzoni por intentar evadir sanciones al sector petrolero de Venezuela


El martes 19 de enero de 2021 el Departamento del Tesoro de EEUU incluyó en la lista OFAC al INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES, tres empresarios, catorce entidades y seis embarcaciones por sus vínculos con una red a la que acusa de tratar de evadir las sanciones al sector petrolero de Venezuela.

Los empresarios son los siguientes:

D’AGOSTINO CASADO, Francisco Javier, Fecha de nacimiento: 2 de junio de 1974; nacido en Caracas, Venezuela, nacionalidad española.

APIKIAN, Philipp Paul Vartan; Fecha de nacimiento 15 de enero de 1969; nacido en Ginebra, Suiza; ciudadano de Suiza.

BAZZONI, Alessandro, Fecha de nacimiento: 9 de julio de 1971; nacido en Milán, Italia; ciudadano de Italia.

D’Agostino, ciudadano con doble nacionalidad hispano-venezolana, trabajó con Alex Saab, Leal y Bazzoni para coordinar la compra y venta de petróleo crudo de origen venezolano en nombre de PdVSA. D’Agostino ha estado involucrado en el sector petrolero venezolano desde al menos 2012 y se ha asociado con Bazzoni y otros en múltiples empresas comerciales con PdVSA. D’Agostino fue designado porque ha ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, PdVSA.

Bazzoni, junto con D’Agostino, es un facilitador central de la red, que conecta a Elemento y Swissoil con PdVSA y Saab. Bazzoni, ciudadano italiano, ha sido fundamental en la coordinación de la compra y venta de petróleo crudo de origen venezolano de PdVSA. Tras el arresto de Saab en junio de 2020 en Cabo Verde y la designación de Leal por parte de la OFAC, Bazzoni asumió el papel de coordinación central en el esquema en curso para negociar la reventa de petróleo crudo de origen venezolano de PdVSA y fletar buques dispuestos a ir a Venezuela para cargar petróleo. . Bazzoni fue designado para operar en el sector petrolero de la economía venezolana y porque ha ayudado, patrocinado o proporcionado materialmente apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios a, o en apoyo de, PdVSA.

Apikian, de nacionalidad suiza, es el propietario y director de Swissoil y ha estado involucrado en la venta y envío de petróleo crudo de origen venezolano. Apikian fue designado por haber actuado o pretendido actuar en nombre o en nombre de Swissoil, directa o indirectamente.

Las siguientes compañías se han agregado a la lista SDN de OFAC:

D’AGOSTINO & COMPANY, LTD (también conocido como D’AGOSTINO AND COMPANY, LTD), Torre Dayco, Piso PH, Caracas, Venezuela; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones n.c.o.p.

82 ELM REALTY LLC, 450 Park Avenue, Ste 1403, Nueva York, NY 10022, Estados Unidos; Número de empresa 3848561 (Nueva York) (Estados Unidos)

AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI & C. (alias AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI AND C .; alias AMG S.A.S. DI ALESSANDRO BAZZONI E C.), Via Sottomonte 5, Verona 37124, Italia; IVA. Número IT02483560237 (Italia)

CATALINA HOLDINGS CORP., Nueva York, NY 10107-1706, Estados Unidos; Número de empresa 3934472 (Nueva York) (Estados Unidos)

ELEMENT CAPITAL ADVISORS LIMITED, Avenida Federico Boyd con Calle 49, Edificio Alfaro Piso 4 Oficina 4-A, Apartado 0832-00998, Ciudad de Panamá, Panamá; Islas Vírgenes Británicas; Sitio web www.element-capital.com; Nacionalidad del registro Islas Vírgenes Británicas; Tipo de organización: Otras actividades de servicios financieros, excepto actividades de seguros y fondos de pensiones, n.c.o.p. Número de empresa 1476279 (Islas Vírgenes Británicas)

ELEMENTO LIMITED, 35 Strait Street, Valletta VLT 1434, Malta; 85 St. John Street, La Valeta MT-VLT1165, Malta; Noruega; Sitio web www.elemento.com.mt; Número de empresa C 72520 (Malta); alt. Número de empresa 920167667 (Noruega).

ELEMENTO OIL & GAS LTD (también conocido como ELEMENTO OIL AND GAS LTD), 35 Strait Street, Valletta VLT 1434, Malta; Número de empresa C 73377 (Malta)

ELEMENTO SOLUTIONS LIMITED, 12 Hay Hill, Londres W1J 8NR, Reino Unido; Número de empresa 10289741 (Reino Unido)

FIDES SHIP MANAGEMENT LLC (también conocido como TOVARYSTVO Z OBMEZHENOYU VIDPOVIDALNISTYU FIDES SHYP MENEDZHMENT), Bud.42, VUL.MARSELSKA Suvorovsky R-N, Odessa 65123, Ucrania; Organización Establecida Fecha 01 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2015; Tipo de organización: Actividades de sociedades de cartera; alt. Tipo de organización: Transporte marítimo de mercancías por vía marítima y costera

JAMBANYANI SAFARIS, 364 Gibson Road, Victoria Falls, Zimbabwe; CORREOS. Box 155, Cataratas Victoria, Zimbabwe; Sitio web www.jambanyani.com; Fecha de establecimiento de la organización: 28 de septiembre de 2019; Tipo de organización: Actividades de operadores turísticos

RUSTANKER LLC, ul Lenina 32, Temryuk, Krasnodarskiy Kray 353500, Rusia; Número de identificación OMI 6166689

SERIGRAPHICLAB DI BAZZONI ALESSANDRO, Via Amsicora 46, Porto Torres 07046, Italia; IVA. Número 02732450909 (Italia)

SWISSOIL TRADING SA, Rue Pierre-Fatio 15, Ginebra 1204, Suiza; Sitio web https://www.swissoil.trading/; IVA. Número CHE-104.851.121 (Suiza)

Se han agregado los siguientes buques a la lista SDN de la OFAC:

Se han agregado los siguientes buques a la lista SDN de la OFAC:
BALIAR Bandera de Liberia del petrolero para productos crudos / derivados del petróleo; Identificación del registro del buque IMO 9192258 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC).

BALITA (alias ANGLIA) Petrolero de productos petrolíferos / crudos bandera de Camerún; Identificación de registro del buque IMO 9176773 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC).

DOMANI (alias GERD KNUTSEN) Bandera de Camerún del buque tanque lanzadera; Identificación del registro del buque IMO 9041057 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC).

FORTUNA (UBDP8) Bandera de Rusia; Identificación de registro del buque IMO 8674156 (buque) [CAATSA – RUSSIA].

LIBERTAD (alias MAGUS) Bandera del Camerún del petrolero crudo; Identificación de registro del buque IMO 9018464 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: FIDES SHIP MANAGEMENT LLC).

MAKSIM GORKY (alias MAXIMO GORKI) Bandera de Rusia del petrolero crudo; Identificación de matrícula de buque IMO 9590008 (buque) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES).

SIERRA (alias SIENNA) Bandera de Rusia del petrolero de crudos / productos petrolíferos; Identificación de registro de embarcación IMO 9147447 (embarcación) [VENEZUELA-EO13850] (Vinculado a: RUSTANKER LLC).

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