¿Naman Wakil e Ingrid Sayegh contaron con Souheil "Tony" Azar en operación de blanqueo en Estados Unidos?

Naman Wakil

Para abrir sus sucursales con Mossack Fonseca, Naman Wakil proporcionó una copia de su propio pasaporte y los de sus familiares. Incluyó una factura de servicios públicos que mostraba una dirección multimillonaria en Biscayne Bay en Coconut Grove, cerca de Miami.

Olivo proporcionó una carta que mostraba que Wakil, ahora de 54 años, tenía una cuenta con Citigroup en las "siete cifras bajas" y una carta de referencia del amigo de la infancia de Wakil, Souheil "Tony" Azar, que vive en la ciudad de Gastonia en Carolina del Norte.

Souheil "Tony" Azar y su esposa Jeanne D'Arc Badra Azar

Wakil "es un extraordinario hombre que se hizo a sí mismo", escribió Azar, y agregó que su amigo era un "individuo entusiasta y servicial que muestra un fuerte carácter moral".

Los registros muestran que Azar es co-gerente con Wakil y la esposa de Wakil, Ingrid, en una compañía de inversión inmobiliaria en Gastonia llamada Wakil Properties. La compañía también está incorporada en Florida, según muestran los registros. Azar se negó a comentar, reseñó Mcclatchy en 2016.

Los Papeles de Panamá muestran a Citigroup Private Bank y Olivo en dos perfiles de empresas panameñas con Wakil como accionista: Obelisk Global SA y Conferencee SA Se planificó una serie de fideicomisos para Wakil con la ayuda de un abogado de West Palm Beach, Lázaro Mur.

En un memorando de agosto de 2015 enviado a Olivo, Mur describió a Wakil como una persona adinerada y residente de EE. UU. A efectos del impuesto sobre la renta de EE. UU. De los 400 millones de dólares de Wakil en tenencias en todo el mundo, solo alrededor de 14 millones estarían involucrados en la transacción, decía el memo.

Transferir estos activos a un tipo de fideicomiso significaría que no están sujetos a impuestos sobre la renta de Estados Unidos, escribió Mur. El fideicomiso también mantendría estos activos "fuera del alcance de los acreedores", según el memo. Mur se negó a comentar.

Las empresas extraterritoriales se pueden utilizar por varias razones legítimas, incluida la transferencia más fácil de propiedades en la planificación patrimonial. Pero también se pueden usar para evitar pagar impuestos o para ocultar dinero a los acreedores y asociados, dijo Daniel Reeves, ex ejecutivo de alto nivel del IRS.

"Puede haber una variedad de razones, pero garantizo que los impuestos están en la mezcla en alguna parte", dijo.

Los bancos arriesgan su reputación al ingresar al mundo offshore, advirtió Brent Newman, vicepresidente ejecutivo de Accuity, que brinda servicios de cumplimiento a los bancos.

"Se presta a problemas relacionados con la reputación, incluso si algunos de estos se crean con fines legítimos", dijo, y señaló que "pelar la cebolla" para conocer al cliente es esencial.

Los bancos deben determinar el nombre, la dirección y el número de identificación fiscal de los clientes, pero deberían profundizar más, dijo Bob Pasley, un especialista en lucha contra el lavado de dinero con sede en Alexandria, Virginia.

"Hay que hacerse la pregunta: ¿Por qué intenta crear este fideicomiso para fines relacionados con los impuestos?" él dijo. “¿Cuál es el propósito relacionado con los impuestos? ¿Es evasión fiscal o evasión fiscal legítima? ¿Y por qué usted o nosotros, el banco, utilizamos este bufete de abogados panameño? Esto es un poco inusual".

Los documentos de Panamá incluyen los pasaportes estadounidenses de los tres hijos de Wakil y un pasaporte venezolano de su esposa, Ingrid Sayegh. En el registro mercantil de Panamá, figura como tesorera de una empresa llamada Perdigao Agroindustrial Group Inc., creada para Wakil por un competidor de Mossack Fonseca. El gobierno de Curazao congeló casi $ 13 millones en activos vinculados a Perdigao, considerándola una operación sospechosa, informó cuentasclarasdigital.org.