Uno de los principales funcionarios del Reino Unido en el seguimiento de los delitos económicos ha advertido sobre la prevalencia "preocupante" del blanqueo de dinero ruso en Londres, afirmando que hasta la mitad de todo el dinero blanqueado del país se realiza a través del Reino Unido.
Graeme Biggar, director general del Centro Nacional de Delitos Económicos, dijo a los parlamentarios que era "demasiado fácil establecer empresas aquí" y que las "lavanderías" rusas estaban explotando la estructura corporativa del Reino Unido para lavar miles de millones de libras.
El Centro de Delitos Económicos de Biggar se creó en 2018 y trabaja con agencias como la Agencia Nacional del Crimen, la Autoridad de Conducta Financiera y la Policía de la Ciudad de Londres para "coordinar y encargar la respuesta del Reino Unido al crimen económico".
El Comité de Inteligencia y Seguridad de Westminster publicó el año pasado un informe que detalla el papel que juega el Reino Unido en el manejo del dinero proveniente de grupos del crimen organizado y oligarcas rusos, reseñó Stefan Boscia en CityAM.
El informe dice que “la llegada de dinero ruso ha dado como resultado una industria en crecimiento de facilitadores: abogados, contadores y agentes inmobiliarios [británicos] han jugado un papel importante”.
Transparencia Internacional, una ONG que rastrea la corrupción global, dijo el año pasado que había “identificado más de £ 5 mil millones en propiedades [en el Reino Unido] compradas con riquezas sospechosas; una quinta parte de esto se origina en Rusia”.
En declaraciones al Comité Selecto del Tesoro de Westminster, Biggar dijo: “Recientemente hemos hecho análisis en lavanderías que han salido de Rusia y la ex Unión Soviética.
“Una preocupante proporción de dinero que sale de esas lavanderías, no muy por debajo del 50 por ciento en un caso, fue lavado a través de estructuras corporativas del Reino Unido”.
"No a través de las instituciones financieras del Reino Unido... sino estructuras corporativas que se han establecido a través de los sistemas del Reino Unido".
Biggar y Angela McLaren, comisionada adjunta de delitos económicos y cibernéticos de la Policía de la Ciudad de Londres, también fueron interrogados sobre las bajas tasas de arrestos por delitos económicos en el Reino Unido.
McLaren dijo que hubo unas 6.400 personas acusadas de delitos económicos el año pasado, lo que representa una tasa de aciertos de solo el tres por ciento.
Biggar admitió que el Reino Unido había sido "mejor en esto en el pasado".
"No es lo suficientemente bueno en este momento, no estoy defendiendo eso", dijo.
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