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La historia de corrupción de José Manuel González en Citgo y en otras compañías del Estado venezolano


El venezolano-estadounidense José Manuel González Testino se declaró culpable en 2019 de sobornos vinculados a Pdvsa, tras ser capturado en julio de 2018 en Miami, Estados Unidos, por su participación en una red de sobornos en la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

José Manuel González Testino reconoció su participación en el pago de sobornos a funcionarios de Pdvsa y su subsidiaria Citgo, con sede en Houston (Texas), para asegurar y mantener “de manera corrupta” contratos de energía y logística.

González Testino se declaró culpable en una corte federal de Houston (Texas, Estados Unidos) de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés), otro de infracción de esa normativa y otro por no haber reportado cuentas en bancos en el extranjero.

El acusado se presentó ante el juez federal Gray H. Miller, del Distrito Sur de Texas, quien aceptó su declaración. El empresario fue detenido el 31 de julio de 2018 en el Aeropuerto Internacional de Miami, en aplicación de una orden de arresto basada en una demanda criminal presentada en Texas.

Según la información, González Testino controlaba varias compañías estadounidenses e internacionales que proveían bienes y servicios a la petrolera estatal venezolana.

En su declaración de culpabilidad, indicó que desde comienzos de 2012 y hasta al menos 2018 conspiró con otros para sobornar a oficiales de Pdvsa.

Igualmente, admitió que desde noviembre de 2012 y hasta junio de 2013 pagó junto a un cómplice 629.000 dólares en sobornos a César Rincón David Godoy, exgerente general de Bariven, subsidiaria de adquisiciones de Pdvsa.

Mencionó también que abonó junto a un cómplice sobornos a Alfonso Eliezer Gravina, quien en ese entonces se desempeñaba como funcionario de Pdvsa Services Inc, otra subsidiaria de la estatal venezolana basada en Houston.

Ambos funcionarios supuestamente proporcionaban a González Testino información privilegiada sobre los procesos de adquisición de Pdvsa y tomaron medidas para “dirigir” contratos de la compañía petrolera a las empresas del acusado y darles prioridad a la hora de recibir pagos.

De igual forma, el imputado reconoció que pagó sobornos a varios funcionarios de Pdvsa basados en Houston y que estaban empleados por Citgo, que lo ayudaron a obtener contratos para lograr nuevos negocios y le suministraron información sobre procesos de licitación.


Desde al menos el año 2015 se tejían dudas sobre los negocios de José Manuel González con Citgo, de los que Alejandro Mejías, alguien familiarizado con el tema, dijo entonces:

Continuando con el tema de la gerencia de adquisiciones de Citgo, una duda trae a la otra, pero siempre las dudas sobrepasan las respuestas. Todo se resume en un ex gerente de Pdval que se convirtió en contratista de Citgo con compañías de papel, que compró locales comerciales en EEUU y que parece ser privilegiado por la Gerencia de Adquisiciones, en un gerente de adquisiciones con más aires de empresario que de gerente estatal y en una relación entre ambos muy profunda, que parece ir más lejos de lo normal. Para ahondar más enumeramos las dudas en un cuestionario que con el tiempo arroja más preguntas.

1) ¿Quiénes son los propietarios de seis locales que se muestran en la imagen?

¿El gerente de adquisiciones de Citgo, Jose Luis De Jongh, es uno de ellos?

2) ¿Ocupa el gerente de adquisiciones puestos directivos en empresas privadas?

3) ¿Tiene el gerente de adquisiciones locales privados, cuentas de banco y otros bienes? ¿Cuánto tiene y en cuánto están valorados? ¿Fueron comprados los locales en una sola operación? ¿Los locales fueron puestos a nombre de Sandra Salgueiro y Juan Ignacio Salgueiro?

4) ¿Qué relación posee el gerente de adquisiciones con el contratista de Citgo José Manuel González, con José Di Mielle, Demetro Di Mielle y Javier Aurrecochea? ¿Son socios en los locales? ¿Compraron seis locales comerciales en Houston, específicamente en el Grand Ridge, 440 Cobia Dr # 201/202/203/204 y 303/304, Houston, Tx 77494, a habida cuenta de contratos de procura otorgados por De Jongh?

5) ¿Por qué varias contratistas de Citgo se encuentran domiciliadas en las mismas direcciones y en las mismas oficinas en Weston: 16051 Blatt Blvd Weston, Florida 33326; y en Doral: 9831 NW 58 st, Doral, Florida 33178? ¿La contratista D&H Services group, Inc funciona en la misma oficina que otras en Pembroke Pines, Florida? ¿Son empresas de papel?

6) ¿Qué relación hay entre el gerente de adquisiciones José Luis De Jongh, Sandra Salgueiro y Juan Ignacio Salgueiro? ¿Poseen algún tipo de sociedad en Drill Corp y Ameritech Supplies, LLC?

7) ¿Cuáles son todas las contratistas que posee José Manuel González, además de D&H Services Group Inc y Constructora la V. CA. Llc? ¿Cuáles manejan Sandra Salgueiro y Juan Ignacio Salgueiro? ¿Existe algún tipo de entramado de empresas, contratistas de Citgo, relacionadas entre sí?

8) ¿Cómo se explica que use todos sus ingresos en la compra de seis locales en Houston? ¿Qué hace una compañía que comparte su oficina en Miami con otras cinco empresas comprando seis locales en Houston? ¿Será que el dueño de todo quiere tener sus inversiones cerca de él y por eso manda a sus lugartenientes de Miami a invertir en Houston?

9) ¿Porqué el gerente Jose Luis De Jongh aparece como director, presidente y secretario de una empresa en Panamá, habiendo sido el primer nombramiento en marzo de 2007, y habiendo sido su duración en su cargo de siete años y nueve meses…?

10) ¿Es adecuado que un ciudadano juzgado por lesiones intencionales graves y leves calificadas, sea gerente de alto nivel de una corporación estatal?

La contratista de Citgo “D&H Service Group”, la “compañía” de Florida que gastó 1.5 millones de dólares en unos locales en Houston, en el estado de Florida esta “compañía” tiene registrada su dirección en el 421 SW 195 Ave en Pembroke Pines, FL. En Google Maps encontramos que en esta dirección hay sólo una casa. ¿Quién explica que una compañía que no tiene ni local propio en su estado de operaciones, se gaste millón y medio de dólares en unos locales a más de 1 mil 200 millas de distancia? ¿Es que el dueño verdadero quiere sus activos cerca?

Un personaje resaltante en Citgo es Tulio Farías, socio de José Manuel González y muy cercano a Francisco Prada, quien trabajó en Bariven y en la actualidad en Pdvsa Gas. Farías también es cercano a Roy Gamboa, de Pdvsa Gas.

El contratista de Citgo José Manuel González, en otros tiempos gerente de Pdval, es hermano de Rubén González, jefe de la Oficina de Consultoría al Estado (OCE) del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), quien tiene un currículo interesante.

Continuando con el contratista de Citgo y ex gerente de Pdval José Manuel González, las dudas se acrecientan. ¿Habrán verificado las autoridades venezolanas sus movimientos migratorios? ¿Sabrán que a pesar de tener prohibición de salida, su avión y por no decir él, sale frecuentemente por el aeropuerto de Valencia?

¿Conocerán en EEUU que José Manuel González ingresa por pequeños aeropuertos de Florida, donde presuntamente no quedaría constancia de su llegada?

José Luis De Jongh aparece como director en la compañía Mar Crab, LLC, Company Number: L03000026302, registrada en Florida, en la dirección 4772 NW 114TH AVE #201, MIAMI, FL, 33178 el 18 de julio de 2003.

Además de De Jongh, otros directores de Mar Crab son Pedro Antonio Cardenas, Elvin Portillo Ocando y Edwin Portillo Ocando. El agente de registro es Don González. La empresa mantiene el estatus de “inactiva”. Actualmente en el lugar sólo hay una casa de 1.010 pies cuadrados. Pero con el estatus de “vigente” aparece la empresa LAGO CRISTAL S.A, registrada en Panamá el 29 de marzo de 2007. En Lago Cristal ejerce como presidente, secretario y director José Luis De Jongh. Otros directores son Dulce Maria Salaverría y Andrés Ignacio De Jongh, así como Elvira López Fábrega y Manuel Casas, quienes aparecen como suscriptores. [2] Es preciso preguntarse ¿Por qué y para qué el gerente de adquisiciones de Citgo José Luis De Jongh posee una compañía activa registrada en Panamá y otra inactiva en Florida? ¿Ser gerente de Citgo le permite o le impide ejercer como presidente en una empresa privada?

Es justo invitarlo a que investigue por qué el gerente de adquisiciones Jose Luis De Jongh tendría acceso a la cuenta 201000121939 Swift (Bic) BanspapaXXX (Banesco Panamá), de Inversiones J&J C.A, a la cual los contratistas de Citgo José Manuel González y Tulio Farías movilizan fondos. Por la misma razón deberían declarar impuestos en EEUU sobre esa cuenta, aparte que puede investigarse incluso en EEUU en sospecha de corrupción. Francisco Farías, un controvertido operador financiero del sureste de Miami, es socio de las empresas de José Manuel González y Tulio Farías.

Pero antes de 2015 ya José Manuel González era vinculado a hechos de corrupción la Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (Pdval), empresa estatal de distribución de alimentos en Venezuela, de la que González fue funcionario, antes de convertirse en contratista de Citgo. Sobre esto Mejías señaló:

La denunciada mafia de Pdval que dejaba pudrir los alimentos para generar nuevas órdenes de compra, declaraba vencidos los productos para luego vendérselos a los privados y los depositaba por largo tiempo para beneficiar a un grupo de almacenadoras privadas, era “una orquesta bien afinada bajo la batuta de Luis Pulido”, reflejó un informe elaborado por dos ex gerentes y que llegó a Miraflores.

Los redactores del informe mencionaron 12 nombres y apellidos de la denunciada mafia y describieron sus funciones. Uno de ellos era José Manuel González, quien salió de Pdval y estuvo en CASA. Fue responsable de las compras internacionales de Pdval. José Manuel González aparece en una demanda de Jesús Alexis Servita Contreras de prestaciones sociales contra la Asociación Cooperativa Covenpro, R.L., (COVENPRO) y PDVSA.

Dentro de PDVAL se dice que operaban varios grupos. Al parecer, uno de estos le rendía cuentas directamente a Luís Pulido, gracias a lo cual habrían logrado realizar los más escandalosos negocios.

De esta forma el entonces Gerente de PDVAL José Manuel González presuntamente habría gestionado la compra de locales con escandaloso sobreprecio, algunos de los cuales supuestamente se encontraban embargados e hipotecados y otros donde sólo había bienhechurías.

Según una publicación realizada por el diario Últimas Noticias, el modus operandi de la mafia que operaba en Pdval era “dejar podrir los alimentos, elaborar informes certificando que los productos estaban vencidos aún cuando fuese falso, para luego vendérselos a los negocios privados y prolongar el tiempo de estadía de estos en los contenedores”, basado en el informe elaborado por los dos ex gerentes.

Ahora, estas son las empresas del exgerente de Pdval José Manuel González: 1.- Sgl Technip Corp (EEUU); 2.- Sgl Technip S.A (Panamá); 3.- Petequip Corporation (EEUU); y 4.- Prologis (empresa con el contrato de procura con Citgo).

El dueño, José Manuel González, es exgerente de compras de Pdval, escapado por el asunto de los contenedores. Estaría asociado con su hermano Rubén González y un alto personaje de Citgo. Las empresas están inscritas en Panamá y Miami. José Manuel González era el gerente de compras de Pdval durante la gestión de Luis Pulido y tiene solicitud por el asunto de los contenedores con alimentos vencidos, ya que nunca se presentó a la justicia y se metió en Citgo, donde le han asignado contratos.

José Manuel y Rubén son muy allegados en Miami a banqueros con procesos abiertos en Venezuela.

Mejías también advirtió en 2015 que en la conspiración de corrupción de José Manuel González en Cigto había participado también su socio Tulio Farías.

“Un personaje resaltante en Citgo es Tulio Farías, socio de José Manuel González y muy cercano a Francisco Prada, quien trabajó en Bariven y en la actualidad en Pdvsa Gas. Farías también es cercano a Roy Gamboa, de Pdvsa Gas. El contratista de Citgo José Manuel González, en otros tiempos gerente de Pdval, es hermano de Rubén González, jefe de la Oficina de Consultoría al Estado (OCE) del Centro Nacional de Tecnologías de Información (CNTI), quien tiene un currículo interesante.

Antes que la Superintendencia de Bancos de Panamá inmovilice la cuenta de Inversiones J&J C.A. 201000121939 (Banesco Panamá), de la cual presuntamente posee llave el gerente de adquisiciones José Luis De Jongh, el gobierno venezolano debería adelantarse. Tampoco debe esperarse a que contratistas de Citgo sean encausados en EEUU por actos fuera de la legalidad y pierdan la residencia o sus visas. Los reguladores bancarios de ambos países deben ya estar conscientes qué significa el hecho que los contratistas de Citgo José Manuel González y Tulio Farías transfieran fondos a una cuenta, a la cual un gerente de la corporación presuntamente tiene acceso.”

El contratista de PDVSA y CITGO, Tulio Anibal Farías-Pérez—quien es co-acusado en la enorme trama de corrupción encabezada por José Manuel González Testino— se declaró culpable el 19 de febrero de 2020, de haber violado la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero en la Corte del Distrito Sur de Texas.

Farías-Pérez asumió su responsabilidad, en una conspiración acusado ante el juez Gray H Miller, en una audiencia celebrada en la Corte del Distrito Sur de Texas, en Houston.

El juez acordó la fianza no garantizada de $ 25,000 cuya ejecución no fue ordenada, reseñó Maibort Petit en Venezuela Política.

Farías Pérez fue acusado de conspirar —junto a José Manuel González Testino y otras personas— para cometer delitos en Estados Unidos, usando los correos e instrumentalidades del comercio del país de manera corrupta, pagar sobornos, influenciar decisiones de empresas extranjeras, violando la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).

La conspiración de Farías Pérez y González Testino tenía como objetivo obtener y retener lucrativos contratos y otras ventajas de negocios con PDVSA de manera corrupta y fraudulenta, incluyendo el pago de coimas a los oficiales de la petrolera venezolana y su filial en Estados Unidos, CITGO Petroleum Corp.

Tulio Anibal Farías Pérez, venezolano, residente de Texas desde agosto de 2014, era el dueño del 50 por ciento de varias compañías en los Estados Unidas junto con José Manuel González Testino, y juntos se aseguraron contratos con PDVSA y su filial estadounidense CITGO.

En la acusación, la fiscalía sostiene que "el (empleado A) trabajaba con González Testino, incluyendo la prestación de servicios a una de las compañías registradas en EE. UU.

Ese empleado A (cuyo nombre no se revela) tenía entre sus responsabilidades el manejo de los contratos de PDVSA para las empresas de logísticas de González Testino, y monitorear las órdenes de compra y el pago de los sobornos relacionados con las múltiples empresas, incluyendo aquellas en las que estaba asociado con Farías Pérez.

El "oficial B" era un empleado de CITGO entre 2010 hasta febrero de 2018. Entre 2012 y 2015, "el oficial B" trabajó en el Grupo de Proyectos Especiales y tenía entre sus responsabilidades la supervisión de empleados y el proceso de contratación de ese departamento.

La "compañía A", controlada por Faría y González, estaba registrada en el estado de la Florida y luego fue registrada en Panamá y Suiza, "era usada para asegurar contratos con PDVSA".

Farías-Pérez y González Testino pagaron sobornos a oficiales de PDVSA para influenciar las decisiones de la petrolera venezolana para que la "empresa A" ganara contratos de servicios y equipos.

Farías-Pérez y González Testino pagaban los sobornos en efectivo "en reuniones personales, o enviando transferencias bancarias a cuentas bancarias controladas por los oficiales de PDVSA, proveyendo objetos de valor, incluyendo tickets aéreos, viajes recreacionales, hoteles, tickets del Super Bowl y otros deportes, comidas, incluyendo cenas para los miembros del equipo de Farías y González con "sus grupos de PDVSA Houston", joyería, obras de arte, relojes, etc".

José Manuel González Testino fue también vinculado a compañías registradas en Suiza, proveedoras y contratistas de diferentes estatales en Venezuela, no solo petroleras; negociaciones en las que también se suponían precios inflados, según lo señalado Mejías en 2016.

Uno de los propietarios (ambos venezolanos) de la empresa Swissxer, registrada en Suiza, sería el muy conocido José Manuel González, uno de los más favorecidos contratistas de CITGO. Se asegura que concretó la venta de más de 120 equipos (maquinaria pesada de movimiento de tierra, camiones y grúas) a SIDOR, vía Corpovex. La negociación se habría concretado entre finales de 2015 y principios de 2016.

Tulio Farías y José Manuel González T., ex gerente de PDVAL, uno de los señalados de las compras de PDVAL con presuntos sobreprecios de 1000%, quien tiene prohibición de salida del país y mantiene un expediente en los EE.UU., continuaría haciendo negocios con PDVSA, CITGO, BARIVEN HOUSTON y HOLANDA y CORPOVEX (con precios aparentemente inflados, según verifican los contratos asignados por empresas como PDVSA, BARIVEN y CITGO a las siguientes compañías: Ameritraders, Bridco, Thomas Pipe, SGL Tecnic, Petrologis, Petequip, y muchas otras empresas mas.

Los costos en exceso de estas contrataciones oscilarían alrededor de 300%. Adicional a esto, se asegura que mantiene en su nómina a funcionarios de la Faja Petrolífera del Orinoco, así como vinculación con el Gerente de Procura de Pdvsa Gas Francisco Prada y Roy Gamboa, Gerente Regional de Procura de Pdvsa Gas, Rick Esser Vice President, Supply and Marketing CITGO, Eduardo Assef Vice President, Refining CITGO, Jose luis de Jong Ex Gerente de Procura de CITGO, Tomeu Vadell Vice President and General Manager, Lake Charles Manufacturing Complex CITGO, Presidente de Bariven Jesús Guaraco, al Gerente de Bariven Holanda y Houston.

En Pdvsa y Citgo en Houston José Manuel González es conocido en todas las gerencias y en Bariven la oficina de Jesús Guaraco lo conocen todos y reciben. Actualmente Tulio Farías y José Manuel González T., habrían hecho negocios con PDVSA, BARIVEN y CITGO a fin de vender una serie de repuestos y equipos a estas filiales de PDVSA con supuestos precios inflados a través de su vínculo con José Luis de Jongh, ex gerente de procura de CITGO. González, con prohibición de salida del país, logra dejar el territorio venezolano cada vez que quiere desde el aeropuerto de Valencia con uno de sus aviones que tiene un costo de 12 millones de dólares e ingresaba a los EE.UU., de donde al parecer tuvo que salir y es seguido por las autoridades por diversas causas. Ingresaba a EE.UU. a través de aeropuertos pequeños del Estado de Florida, donde no quedan registrados sus ingresos.

No solo jugó con la alimentación del pueblo, sino con las empresas de Guayana, con la venta de equipos con supuestos excesos de costo hasta de 1000% e inclusive el presunto cobro de equipos que nunca habrían sido entregados a las empresas.

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