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Naman Wakil e Ingrid Zayegh y su sofisticada trama internacional de sobornos y venta fraudulenta de alimentos a Venezuela


El empresario Naman Wakil, asociado a la compra-venta de carne para surtir las cajas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) en Venezuela, ha levantado una telaraña enorme de empresas en Florida y Panamá, en compañía de su esposa Ingrid Zayegh y Azar Souheil. Entre los tres, suman por lo menos unas 40 empresas registradas: 8 en Florida, 5 en Carolina de Norte y otras 27 en Panamá.

Naman Wakil es mencionado en una investigación de Bloomberg que data de 2019, donde lo señalan como “el ex vendedor ambulante de Petare que hizo millones de dólares suministrando carne a los programas alimentarios del gobierno socialista y decidió compartir la riqueza con familiares del Ministro de Alimentación Carlos Osorio, quien le había otorgado un contrato para suplir de carne al programa de alimentación oficial”. 

Lo curioso es que Wakil, a pesar de haber sido denunciado públicamente desde el año 2016, ha intentado inútilmente limpiar su reputación, cuando logró que Google eliminara información relativa a sus negocios y a sus bienes millonarios publicados en diversos portales y blogs, según Lumen, un organismo que se dedica a recopilar y analizar solicitudes para eliminar material de la web.

En el reclamo frente a Google, Naman Wakil explicaba sus razones, mintiendo sobre su verdadera ocupación: “Mi nombre es “Naman Wakil” y trabajo como periodista, empresario y fotógrafo en el sitio web https… cuando tecleo las palabras clave “Naman Wakil”… Quiero eliminar este contenido porque atenta contra…” Las razones que aduce, entre otras, es que publicaron “la imagen de mi hogar con su dirección exacta” o información privada de su relación de Trabajo con el IVSS o foto de su pasaporte.

La dirección “prohibida” es la de una mansión frente al mar que posee en la exclusiva zona de Coconut Grove, en Florida, cuyo precio oficial asciende a 3 millones 544 mil 587 dólares. Una hermosura rodeada de palmeras que cuenta con cuatro habitaciones y cinco baños, como descubre el portal inmobiliario Redfin. Esta casa es propiedad de Wakil e Ingrid Zayegh, su esposa y socia en casi todas las empresas que han registrado en Florida, Panamá y Carolina del Norte.

Naman Wakil es un empresario venezolano de origen sirio que, según varios reportajes del portal web Cuentas Claras Digital y la filtración conocida como los Papeles de Panamá, hizo fortuna a través de una estafa consecuente al sistema de distribución de alimentos venezolano.
Según la web Poderopedia, Wakil es presidente y director de ocho empresas registradas en Panamá: Quatro Marcos, Doux Frangosul, All Food Universal, Frigorífico Concepción, Alimentos Universal, Perdigao, Atlas y Casa.

En otras inscritas en ese mismo país figura como vicepresidente. Sus socios más frecuentes son su esposa, Ingrid Sayegh, Elías Sarraf y Alberto Herrera. En Miami, Estados Unidos, ha figurado en al menos siete empresas.

Entre 2007 y 2010 un banco de Curacao advirtió irregularidades y detuvo una transferencia de 12 millones 790 mil dólares dirigida a a su empresa Perdigao Agroindustrial y lo obligó a presentarse en la isla para continuar con la operación. La filtración conocida como los “Papeles de Panamá” expuso que la firma panameña Mossack Fonseca le ayudó a crear compañías off shore y fideicomisos.

Wakil ordenó a sus banqueros suizos que transfirieran $ 5,9 millones a familiares del ministro de Alimentos del estado, Carlos Osorio, quien le había entregado los contratos de carne, según registros compilados por la comisión de auditoría de la Asamblea Nacional de Venezuela. La comisión etiquetó esta serie de pagos de 2012 y 2013 como "transacciones sospechosas" en un informe oficial.

“Llámelo como quiera, sobornos, comisiones, es corrupción”, dijo el legislador Ismael García, quien ayudó a redactar el informe y ahora vive exiliado en Costa Rica. Ni Wakil ni Osorio han sido acusados penalmente, pero los fiscales estadounidenses ahora están investigando los contratos de Wakil como parte de una amplia investigación de corrupción venezolana, según dos personas familiarizadas con la investigación, según Bloomberg.

Después de que se publicó su historia, y una semana después de que Bloomberg hiciera investigaciones detalladas, Osorio envió una serie de mensajes electrónicos a la agencia diciendo que no se había involucrado en ninguna corrupción y que la evidencia citada en el informe de la comisión de auditoría fue fabricada. Señaló que en 2017 ganó una demanda por difamación en un tribunal venezolano contra dos legisladores y un exlegislador que había dirigido la investigación de la comisión de 2016. Cinco meses después de esa sentencia, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones  a Osorio, citando las acusaciones de la comisión de “corrupción en el programa de alimentos de Venezuela” que costó hasta $ 573 millones. Wakil no respondió a los mensajes dejados en una empresa familiar, con un socio comercial y con un abogado que figura como agente registrado de varias empresas que Wakil ha establecido en Florida.

El soborno es casi un lugar común en Venezuela, donde los economistas estiman que la corrupción desvió al menos $ 385 mil millones en fondos públicos desde 2003 hasta 2015. Sin embargo, hay algo digno de mención sobre las transferencias que el informe de la comisión atribuyó a Wakil: solo un banco estuvo involucrado.

Ambos lados de cada transacción, el pagador y el beneficiario, utilizaron cuentas en CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA , con sede en Ginebra , según los registros compilados por los legisladores. El banco familiar se ha multiplicado por ocho desde 2006. Los clientes venezolanos, específicamente aquellos que ganaron millones haciendo negocios con su gobierno, han sido parte del negocio del banco, dijo Zair Mundaray, quien encabezó casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general venezolano, hasta mediados de 2017.

“Este es el banco al que recurren los venezolanos para esconder dinero. Todos depositaron en CBH ”, dijo Mundaray, quien ahora vive en Colombia y ha trabajado con otros exfiscales expatriados para tratar de construir casos penales contra venezolano sospechosos de vínculos con la corrupción.

Mundaray cree que el banco debe rendir cuentas por hacer negocios con personas que han sido acusadas de ayudar a saquear el tesoro de Venezuela. Al menos un cliente de CBH ha sido condenado en los EE. UU. Por cargos relacionados con la corrupción, mientras que otros han sido acusados o, como Wakil, están bajo investigación.

Los fiscales estadounidenses están investigando al menos a cinco venezolanos que hicieron operaciones bancarias en CBH y son sospechosos de corrupción, dijeron dos personas familiarizadas con las investigaciones. El banco en sí no es un objetivo de esas investigaciones, dijeron las personas.

En las respuestas de Osorio, que fueron enviadas desde un número de teléfono móvil que ha utilizado con fines comerciales, dijo que Wakil ya era un vendedor de alimentos del gobierno cuando fue nombrado ministro de alimentos, y señaló que los legisladores de la comisión de auditoría que lo acusaron de corrupción pagaron una sentencia en su caso de difamación de 2017. Esa sentencia fue de 900 millones de bolívares (en ese momento, alrededor de $ 447,461 al tipo de cambio oficial y $ 129,571 al tipo de cambio del mercado negro). Uno de los acusados, el exlegislador Carlos Tablante, dijo que el tribunal estaba en deuda con el gobierno de Venezuela y que pagó después de que su abogado le informara que de lo contrario se confiscarían todas sus posesiones.

Ni CBH ni ninguno de sus empleados han sido acusados de ningún delito. Su presidente, Joseph Benhamou, un ciudadano suizo e israelí cuya familia ha sido propietaria del banco durante la última década, dijo a los funcionarios bancarios de Florida que el banco nunca ha sido sancionado por los reguladores o las fuerzas del orden, y que cumple con todas las leyes internacionales suizas. Benhamou hizo esas declaraciones como parte del intento de su familia de adquirir un banco con sede en Miami, un plan que terminó sin explicación pública mientras los reguladores federales estaban considerando la solicitud de Benhamou.

Wakil, de 58 años, nació en Alepo, Siria, emigró a Venezuela y vivía en el distrito de Petare de Caracas, uno de los barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender bienes en las calles a una inmensa riqueza. Según los hallazgos de la comisión de auditoría venezolana, él tenía una relación cercana con Osorio, un general de división del ejército venezolano que supervisaba miles de millones de dólares en contratos de alimentos como ministro de alimentos de la nación.

Osorio ha ocupado una serie de cargos poderosos bajo Maduro, y fue puesto a cargo de una empresa minera estatal. El exjefe de inteligencia militar de Venezuela ha descrito a Osorio como el asesor espiritual clave de Maduro, un hombre que aviva la fascinación del presidente por la santería y otras religiones que fusionan aspectos de la fe africana, indígena estadounidense y cristiana. Osorio calificó esas afirmaciones como totalmente falsas.

La especialidad de Wakil era comprar carne y aves de corral baratas, algunas cerca de su fecha de vencimiento, en Brasil, y luego venderlas a programas de alimentos venezolanos con sobreprecios, según los hallazgos de la investigación de la Asamblea Nacional. En solo unos pocos años, obtuvo contratos estatales por valor de cientos de millones de dólares, encontraron los investigadores. Eso incluye un contrato de junio de 2012 para suministrar al Ministerio de Alimentos de Venezuela 70.000 toneladas métricas de carne de res, pasta y aceite de cocina que pagaron 5.340 dólares por tonelada de carne de res, según documentos revisados por Bloomberg News. El contrato describe la necesidad de constituir sociedades de cartera para cada operación para manejar el intercambio de bolívares y dólares en medio de estrictos controles cambiarios.

Para 2012, Wakil controlaba varias cuentas en CBH, según cuatro personas familiarizadas con las investigaciones de sus negocios en Venezuela y Estados Unidos. Su fortuna personal alcanzó los $ 400 millones en septiembre de 2015, según un intercambio de correo electrónico ese mes entre uno de sus abogados y uno de sus banqueros que se convirtieron en parte de los "Papeles de Panamá". (Ese alijo de millones de documentos filtrados de un bufete de abogados panameño fue publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en 2016).

Mientras que la escasez de alimentos azotaba a Venezuela, gran parte de las ganancias de Wakil se dirigieron a Estados Unidos, donde pagaron juguetes llamativos. Él y su familia poseen al menos 11 propiedades en Miami, la mayoría a través de empresas que controlan. Eso incluye un apartamento de lujo cerca de Biscayne Bay en Coconut Grove que Wakil compró por $ 3.2 millones en 2011, según muestran los registros de propiedad. Wakil conducía BMW y Range Rovers, según varias multas de tráfico que acumuló en el sur de Florida. A fines de 2016, compró un condominio de $ 5.6 millones en Porsche Design Tower , un edificio frente al mar de 60 pisos que fue co-diseñado por el fabricante de automóviles alemán. Las unidades individuales son atendidas por ascensores de vidrio de gran tamaño que llevan los autos de los propietarios a cientos de pies hasta los "garajes del cielo" afuera de sus puertas de entrada.

Mucho antes de esa compra, Wakil había usado CBH para un propósito mucho menos glamoroso, según Mundaray, el ex fiscal.


Durante siete meses a partir de diciembre de 2012, Wakil ordenó a sus banqueros de CBH que hicieran ocho transferencias desde sus cuentas, según documentos bancarios en el centro de una investigación que los fiscales venezolanos abrieron sobre las acusaciones de corrupción de los legisladores en 2016. En total, Wakil transfirió $ 5.9 millones en una cuenta de CBH controlada por los cuñados de Osorio, el jefe del programa de alimentos, según los documentos, que primero hizo públicos Tablante, el ex legislador.

El banco ahora conocido como CBH comenzó a operar en 1975 como una agencia de valores denominada Stock and Commodities Services o Banque SCS Alliance. Cuando Joseph Benhamou, que era auditor en KPMG, se incorporó a su junta, tenía una licencia bancaria y oficinas en Ginebra, St. Moritz, Luxemburgo y Nassau. En siete años, Benhamou había asumido el cargo de director ejecutivo, su familia había comprado una participación mayoritaria del banco y el nombre se había cambiado a Compagnie Bancaire Helvetique, o "Swiss Banking Company" en inglés.

En 2011, CBH comenzó a buscar nuevos negocios en Venezuela, con dos gerentes de relaciones recientemente contratados en el escritorio andino, el español Santiago Souto y el francés Charles-Henry de Beaumont.

Fueron Souto y otro banquero de CBH, Roberto Rodríguez, a quienes se les pidió ejecutar los pagos de las cuentas de Wakil a los familiares de Osorio, según documentos bancarios internos que pasaron a formar parte del informe de la comisión de auditoría.

Sociedades Offshore


En la primavera de 2015, el banquero de Citigroup con sede en Miami, Víctor Olivo, envió un correo electrónico al bufete de abogados en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá. Tenía un cliente adinerado que necesitaba ayuda.

Según un reporte en 2016 de The Charlotte Observer y Mcclatchy Washington Bureau, los correos electrónicos filtrados de Mossack Fonseca describen al cliente como el empresario trotamundos Naman Wakil, que vale alrededor de $ 400 millones y tiene intereses comerciales tanto en Carolina del Norte como en Miami. Quería reducir su obligación tributaria estadounidense y proteger sus activos de los acreedores, indica el memorando de su abogado.

Según The Charlotte Observer y Mcclatchy Washington Bureau, el bufete de abogados propuso rápidamente crear una serie de fideicomisos y sociedades offshore para el cliente. Un año después, Wakil se vio envuelto en una controversia que lo vinculó con un general venezolano en una supuesta estafa de adquisiciones que supuestamente recaudó $ 76 millones.

Más de 500 bancos , sus subsidiarias y sucursales registraron cerca de 15,600 empresas pantalla con Mossack Fonseca entre 1985 y 2015, según un análisis del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Ese es el grupo paraguas que se asoció con 370 periodistas de organizaciones de noticias en 80 países, incluido McClatchy como el único socio periodístico de EE. UU., Para examinar los 11,5 millones de documentos filtrados del bufete de abogados.

Los bancos estadounidenses y mundiales han sido objeto de un intenso escrutinio regulatorio en los últimos años debido a los clientes que escondían su riqueza en cuentas bancarias secretas en Suiza.

Sin embargo, los Papeles de Panamá están llenos de ejemplos de las divisiones de gestión patrimonial y “banca privada” de los bancos estadounidenses y globales que trabajan con los clientes para ocultar sus activos en otros lugares. Los bancos que figuran en los documentos, incluidos Citigroup, Morgan Stanley, Wells Fargo, Merrill Lynch y SunTrust, declinaron hacer comentarios.

Muchos de estos banqueros en los documentos de Mossack Fonseca están ubicados en Miami.

Ken Thomas, un consultor bancario con sede en Miami, dijo que hay mucho dinero y mucha riqueza en América Latina y América Central y «todo está centrado en Miami».

En noviembre de 2004, por ejemplo, Mossack Fonseca se reunió con la asesora de Merrill Lynch, Sandra Caldera, de Miami. La representante del bufete de abogados en Florida, Olga Santini, escribió una nota a sus jefes explicando que Caldera, una panameña, dijo que los asesores de Merrill tenían prohibido abrir sucursales con el bufete de abogados. Sin embargo, estaban abiertos a canales informales, decía el correo electrónico.

“Se anima a los asesores de clientes a utilizar sus servicios internos [Merrill] (sic), pero tampoco se les permite obtener servicios corporativos extraterritoriales para sus clientes; lo que pueden hacer, sin embargo, es recomendar a alguien … como algo personal ”, relató Santini sobre el consejo de Caldera, y agregó que“ ha prometido usarnos en el futuro ”.

El nombre de Caldera aparece en los Papeles de Panamá como referencia a 13 empresas offshore creadas por Mossack Fonseca. Bank of America, con sede en Caldera y Charlotte, que adquirió Merrill en 2009, declinaron hacer comentarios.

Los grandes bancos regionales también forman parte de las operaciones de Mossack Fonseca.

En un correo electrónico enviado el 12 de septiembre de 2008 a la sede, Santini le escribe a Edison Teano, entonces director del Departamento de Corporaciones de Mossack Fonseca, que un vicepresidente con sede en Miami en la rama de patrimonio privado de SunTrust Bank necesitaba un documento.

No era un documento cualquiera. La primera vicepresidenta Jeanette Barker necesitaba la certificación de quién posee acciones al portador secretas para una empresa fantasma que el bufete de abogados registrado en las Seychelles, islas remotas del Océano Índico.

“Una certificación de que tenemos estas acciones en custodia es suficiente para ellos”, dice Santini a Teano de Mossack.

El banco con sede en Atlanta quería saber solo que estas acciones de propiedad secreta, ahora prohibidas en casi todas partes porque brindan el anonimato de los reguladores, están en posesión de Mossack Fonseca.

El rastro del correo electrónico en los Papeles de Panamá muestra que el bufete de abogados, días después, presentó un certificado notarial que enumeraba a Faith Foundation como accionista de dos empresas de Seychelles. Esa fundación con sede en Panamá está dirigida por Mossack Fonseca y aparece como director o accionista de varias docenas de empresas offshore. El bufete de abogados lo utilizó para ofrecer a los clientes un manto de propiedad real. Los verdaderos propietarios de la empresa de Seychelles no estaban claros en los documentos.

He aquí por qué es importante que exista una intersección entre las empresas de formación extraterritorial y los bancos de EE. UU. Y sus ramas de gestión de patrimonio privado: después del 11 de septiembre, los bancos fueron responsables de saber quiénes son sus clientes, una salvaguardia destinada a prevenir el movimiento de dinero para terrorismo u otros fines ilícitos.

Las personas políticamente expuestas también son señales de alerta tanto para los bancos como para los bufetes de abogados en el proceso de debida diligencia. El primer ministro de Islandia se hizo a un lado después de que se hiciera pública su participación en el extranjero.

Wakil tenía vínculos con los niveles más altos del gobierno de Venezuela, una nación rica en petróleo y némesis de Estados Unidos que sufre una inflación de tres dígitos y parece estar al borde del colapso.

Wakil es un residente estadounidense nacido en Siria con pasaporte venezolano y fue nombrado en un libro de 2015 llamado El Gran Saqueo (El gran saqueo) , que alegaba corrupción gubernamental generalizada. Luego, el 19 de abril, el sitio de noticias de investigación en línea www.cuentasclarasdigital.org publicó un informe alegando que Wakil había proporcionado casi $ 6 millones a los cuñados de un poderoso general venezolano, Carlos Osorio Zambrano, a cambio de un lucrativo contrato de suministro.

El general comanda la agencia estatal de distribución de alimentos conocida por sus siglas CASA, y su esposa, Iraida, es hermana de los dos hombres a quienes Wakil presuntamente pagó para obtener un contrato con el gobierno para proporcionar carne. El informe del sitio web del organismo de control dice que Wakil en 2012 compró 40.000 toneladas de carne de res brasileña con un descuento porque estaba llegando a su fecha de caducidad, pero facturó al gobierno a precios normales, embolsando una diferencia de $ 76 millones.

El general Osorio ha negado cualquier participación en la transacción, que involucró a compañías offshore que no fueron creadas por Mossack Fonseca. Los informes de prensa del 11 de mayo dijeron que el asediado presidente Nicolás Maduro se negó a investigar las compras de alimentos del gobierno.

Los documentos de Panamá también incluyen los pasaportes estadounidenses de los tres hijos de Wakil y un pasaporte venezolano de su esposa, Ingrid Sayegh. En el registro mercantil de Panamá, figura como tesorera de una empresa llamada Perdigao Agroindustrial Group Inc., creada para Wakil por un competidor de Mossack Fonseca. El Gobierno de Curazao congeló casi $ 13 millones en activos vinculados a Perdigao, considerándola una operación sospechosa, informó cuentasclarasdigital.org.

Cuando Olivo llevó a su cliente Wakil a Mossack Fonseca, lo hizo a través de una dirección de correo electrónico personal. Pero el bufete de abogados estaba claramente al tanto de los lazos con Citigroup de Olivo. Los documentos filtrados muestran que Mossack Fonseca enumeró al menos nueve empresas en las que Citigroup es el cliente y Olivo es la «referencia», un término interno para referencias de clientes.

Olivo no respondió a una solicitud de comentarios. Dejó Citigroup, pero en UBS en Miami, según un informe BrokerCheck de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera. Citigroup se negó a comentar y Wakil no respondió a las llamadas a su empresa, Wakil Properties, en Miami.

Para abrir sus sucursales con Mossack Fonseca, Wakil proporcionó una copia de su propio pasaporte y los de sus familiares. Incluyó una factura de servicios públicos que mostraba una dirección multimillonaria en Biscayne Bay en Coconut Grove, cerca de Miami.

Olivo proporcionó una carta que mostraba que Wakil, ahora de 54 años, tenía una cuenta con Citigroup en las «siete cifras bajas» y una carta de referencia del amigo de la infancia de Wakil, Souheil «Tony» Azar, que vive en la ciudad de Gastonia en Carolina del Norte.

Wakil «es un extraordinario hombre que se hizo a sí mismo», escribió Azar, y agregó que su amigo era un «individuo entusiasta y servicial que muestra un fuerte carácter moral».

Los registros muestran que Azar es co-gerente con Wakil y la esposa de Wakil, Ingrid, en una compañía de inversión inmobiliaria en Gastonia llamada Wakil Properties. La compañía también está incorporada en Florida, según muestran los registros. Azar se negó a comentar.


Los Papeles de Panamá muestran a Citigroup Private Bank y Olivo en dos perfiles de empresas panameñas con Wakil como accionista: Obelisk Global SA y Conferencee SA Se planificó una serie de fideicomisos para Wakil con la ayuda de un abogado de West Palm Beach, Lázaro Mur.

En un memorando de agosto de 2015 enviado a Olivo, Mur describió a Wakil como una persona adinerada y residente de los EE. UU. De los 400 millones de dólares de Wakil en tenencias en todo el mundo, solo alrededor de 14 millones estarían involucrados en la transacción, decía el memo.

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