El empresario Arturo Ignacio Siso Sosa es, según algunas referencias en la
internet, socio del venezolano Raúl Gorrin en los Estados Unidos a través
de una firma en Barbados, usada para lavar dinero. Arturo Ignacio Siso Sosa
también estuvo involucrado en el escándalo financiero del Banco Real, donde este
aparecía como accionista único de la Casa de Inversiones Caraval.
Historia: Se podría aludir que ambas sociedades, Aventin Group, Corp
nombre que aparece como beneficiario de seis millones de dólares provenientes
de las cuentas controladas por Gorrín y sus socios y Aventin, Corp, son
entidades distintas, sin embargo, tanto estas como las registradas en Estados
Unidos coinciden en las identidades de sus representantes.
La web dailynewstoday.website señala que como propietario de Aventin Group, aparece José Ramón Medina
Cervoni, según su propio registro en la red social Linkedin. Este venezolano
también aparece como director en Aventin, Corp la empresa registrada en
Barbados. Medina Cervoni también refiere en su perfil profesional ser
parte del bufete Torres Plaz & Araujo en el cual el ex secretario de la
Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Ramón José Medina es socio consultor y su
padre. También fue asesor en la migración de las emrpesas petroleras
extranjeras al formato de empresas mixtas, por medio de la cual Pdvsa
controlaría la mayoría accionaria de las nuevas entidades.
La base de datos OFFSHORE LEAKS menciona la conexión de Arturo Siso Sosa con Aventin Corp.
La conexiones se extienden hasta Venezuela. Ramón José Medina, ex secretario
ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en 2012, época en
que se realizaron decenas de transacciones desde las cuentas controladas por
Gorrín hacia otros beneficiarios, sería el director de la firma Aventin
Consulting Group, LLC registrada en Estados Unidos, experta en servicios
administrativos, contables, legales y fiscales, según se lee en su perfil en
el portal hemerográfico Poderopedia y en las referencias hechas en distintos
medios sobre el dirigente político, entre ellos, por ejemplo, la Cámara de
Comercio de Nueva Esparta. También es asesor consultor del bufete Torres Plaz
& Araujo, en el cual Medina Cervoni fue asociado hasta 2006.
Otros representantes figuran en el registro de esta firma en Barbados. A
Medina Cervoni le acompañan Andrés Manuel Olivares Miranda, María Margarita
Sosa Abascal, Jennifer Wenzelmann Kann, Isabella Henríquez Siso y Arturo
Ignacio Siso Sosa, este último, el encargado de registrar y representar las
firmas homónimas en el sur del estado de Florida.Llama la atención un dato en
particular. Aventin Corp es una de las cinco representantes (o manager) de una
empresa registrada en Estados Unidos llamada Safe Hands Pto, LLC, activada en
2013 y disuelta al año siguiente, en la cual, además de Aventin Corp figura el
nombre de Guillermo Zuloaga, Martin Capriles y otras dos entidades: Evco
Trading, LLC y Zulusi Holdings, LTD esta última una empresa extranjera con
jurisdicción en Bahamas.La sociedad recibió la transferencia el 7 de junio de
2012, en la cuenta bancaria de Aventin Group, por un monto de seis millones de
dólares.
Una investigación de Fiorella Perfetto en The Digger explicación la vinculación de Arturo Siso Sosa con operaciones
sospechosas mediante su compañía en barbados, que se presume sirvieron para el
lavado de activos.
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