Las estafas millonarias por medio de inversiones de personas a las que se les promete duplicar, triplicar y cuantificar sus finanzas en poco tiempo parece ser el pan del cada día en la República Dominicana.
Durante los últimos años es común ver a personas denunciando en los medios de
comunicación que invirtieron millones de pesos en un negocio piramidal y
fueron estafados. También, en el país la inversión en criptomonedas ha
terminado con estafas y posteriores sometimientos a la justicia.
Esto a propósito de las actividades financieras que lleva a cabo Wilkin García
Peguero, mejor conocido como “Mantequilla” en Sabana Grande de Boyá, en Monte
Plata, por la que la Superintendencia de Bancos dio la voz de alerta, reseñó
N DIGITAL.
También se informó sobre el colapso de la mpresa Investor Winner, que
operaba en Higüey y facilitaba prestamos en forma piramidal colapsó tras todos
los bancos con el que estaba asociado la entidad congelaran las cuentas,
alegadamente porque esta representaba una amenaza para ellos.
En el caso de “Mantequilla” se ha dado a conocer por propagar a través de su
negocio 3.14 Inversiones tener una “fórmula mágica” de multiplicar el dinero
que se le entrega y devolverlo con hasta el 100 por ciento de los beneficios,
situación que ha alertado a las autoridades financiera sobre sus actividades.
Tras enterarse de estas actividades que lleva acabo “Mantequilla”, Alejandro
Fernández tomó las acciones de lugar como entidad, alertando a todo el
sector financiero del país.
“Entendía que era nuestra responsabilidad de poner en alerta más abierta a
través de nuestras redes sociales y medios de comunicación como el tuyo para
básicamente alertar y poner en conocimiento a la gente” indicó Fernández
durante una entrevista realizada en el programa Nuria Investigación
Periodística, el cual estará disponible en su totalidad este próximo sábado.
En el caso de Investor Winner, el presidente de la empresa, Rafael Martínez
Batista solicitó a los inversionistas un plazo de dos a tres meses para
poder duplicar o triplicar el dinero que este tiene en otra cuenta de
inversión apra poder devolver el dinero que le pertenece a cada uno de los
clientes.
En ese sentido, confirmaron que “a más tardar en enero cada quien recibirá
su dinero” solicitando a su vez paciencia para que esto se pueda lograr.
Exhortó a los clientes mantenerse fiel con Investor Winner y mostrar
solidaridad a la empresa, esperando los meses establecidos para poder
adquirir el dienero que les pertenece.
Los llamados negocios piramidales en los últimos 8 años han hecho perder
millones de pesos a aventureros que confiaron en que dejarían de tener un
trabajo formal para entrar al millonario mundo de los negocios.
A inicios de este año cayó Kakao Talk, un negocio piramidal que operaba
recientemente en el país, fueron centenares de personas que vieron como de
forma abrupta esta aplicación colapsó llevándose su inversión.
Momentum, Telexfree, Money Free, My Trader Coin, son algunos de los negocios
piramidales que han causado problemas financieros a personas que buscan ser
sus propios jefes.
En Telexfree, alrededor de unos 145 mil dominicanos fueron estafados y hace
dos años se anunció que se iniciaba el proceso de devolución del
dinero a los afectados.
Telexfree era una empresa de inversiones, con sede en Estados Unidos, que
inició sus operaciones en la República Dominicana en el año 2014, siendo
estafados cerca de 145 mil dominicanos con un monto ascendiente a los
RD$4,300,000,000 y otras 700 mil personas en diferentes países.
La empresa vendía la actividad como un negocio redondo, en el que desde la
primera semana ganabas dinero solo con pasar unos minutos frente a un
ordenador de computadora.
En el 2018 salió Money Free, una empresa que empleó el mismo método de
Telexfree, con un sistema de inversión desde US$100 a US$80 mil, con la
promesa de recibir el duplo en ganancias en solo 16 días.
Este proyecto piramidal fue lanzado en el país y captó 150 participantes con
una movilidad de dinero estimada en 20 millones de dólares.
El promotor de este sistema es Andre Luis Feitosa Santos, quien fue
presidente de My Train Coin y amigo cercano del propietario de Telexfree,
Sann Rodríguez.
El brasileño Feitosa Santos, naturalizado salvadoreño, reside en el país
junto a su pareja Ana Cantora (María), en una villa en Casa de Campo, según
denunció una de las 150 víctimas de la estafa.
En el caso de My Trader Coin, la supuesta startup ofrecía el intercambio de
divisas y criptomonedas bajo el argumento de ser el “negocio que está
cambiando la vida de miles de personas en todo el mundo”.
La empresa no tiene página en Internet, pero sí en Facebook, en la cual se
promociona como “la compañía del presente y la compañía del futuro”.
Las pesquisas por este caso también señalan a otras 3 personas que han sido
identificadas como Guarién Jesús Ariza Lluberes, Rafael Pimentel Méndez y
Rafael Pimentel Méndez, quienes habrían participado en otros delitos como
violación de la Ley Monetaria y Financiera, asociación de malhechores y
delitos de alta tecnología. Los casos de estafas entre ambos proyectos
fraudulentos incluyen denuncias en países como Perú, Argentina, Colombia y
Ecuador.
Sobre este último país, hay que recordar la denuncia presentada el pasado 23
de enero en la que unos 1.500 nativos de Cotopaxi denunciaron “estafa masiva
y captación ilegal de dinero” por parte de las empresas My Trader Coin y
Elite Argoty. En esa oportunidad, el Movimiento indígena y Campesino de
Cotopaxi (MICC), en representación de agricultores, amas de casa,
estudiantes y emprendedores, señalaron que habían sido víctimas de la
estafa.
Hay otros negocios como Goarbit, Herbalife, Total Life Changes (TLC), que
son piramidales en los que hay que invertir e ingresar personas para escalar
posiciones, pero hasta el momento no han tenido problemas judiciales en la
República Dominicana.
El último negocio piramidal en caer es Kakao Talk, cuya aplicación colapsó.
Esta es una aplicación cuyo nombre similar al sistema de mensajería de
Corea, prometía ganancias exorbitantes sin hacer el mínimo de esfuerzo.
El negocio consistía en suscribirse con el número de celular a la aplicación
con un enlace que le facilitaba un conocido. Una vez dentro, el dinero se
generaba haciendo las tareas, que consistían en dar like y seguir canales de
YouTube, Facebook, Instagram y TikTok.
Los nuevos usuarios entraban en el nivel 0, de un total de 5, y les ponían
tres tareas para obtener 20 dólares. Cada tarea podía dejarle hasta dos
dólares, dependiendo. Para hacer más tareas, a fin de ganar más dinero
había que subir de nivel, pero para eso debía pagar desde 100 Tether (una
criptomoneda) por el nivel 1 hasta 3,600 Tether por el nivel 5.
En agosto del presente año, la Oficina Judicial de Servicios de Atención
Permanente impuso tres meses de prisión preventiva a la cabecilla de
una red que estafó a más de 50 personas con un falso modelo de inversión que
prometía multiplicar lo aportado a través del mercado de las criptomonedas.
La imputada, Sarah Rodríguez Díaz, utilizó numerosas estrategias engañosas
para captar clientes a quienes convencía de realizar depósitos bancarios y
en efectivo, en moneda local y en dólares, efectuándose una estafa que
supera los 50 millones de pesos.
"Fenómeno Económico"
Wilkin García Peguero, mejor conocido como ‘Mantequilla’, quien
recientemente está a la vista pública por su esquema de inversiones tipo
Ponzi en Monte Plata, se autodeclaró el miércoles como un “fenómeno”
económico.
“Nosotros nos declaramos como un fenómeno y atención superintendente de
bancos (Alejandro Fernández), no hay forma de quedarle mal a nadie, ha
nacido un Albert Einstein, en República Dominicana, provincia Monte Plata,
Sabana Grande de Boyá, el mejor diseño económico y prepárense economistas
que le voy a dar clases a todos”, manifestó al ser aplaudido por los
munícipes, reseñó
El Nuevo Diario.
República Dominicana | Wilkin García Peguero “Mantequilla”, quien ha establecido un esquema de negocio denominado 3.14 Inversiones, ubicado en el municipio Sabana Grande de Boyá, Monte Plata, se ha visto en el ojo público por presuntos cuestionamientos. #mantequilla pic.twitter.com/AbfmCl0Ovn
— PERIÓDICO ALTA GAMA.NET (@JosAmad15139646) September 29, 2022
Al ser abordado por la prensa en el frente de su negocio 3.14 Inversiones,
García Peguero sostuvo que en Sabana Grande de Boyá nació el “mejor diseño
financiero de inversión” del planeta tierra, que fue logrado, según dijo,
por una persona de un campo humilde y “olvidado” por los políticos.
El mismo aseguró que con su ayuda el pueblo se va a convertir en una
comunidad próspera.
“No hay forma de quedar mal a nadie, este es el mejor diseño económico del
mundo ”, reiteró tras solicitar al Gobierno que le devuelva su dinero.
El empresario se expresó en esos términos, justo cuando el superintendente
de Bancos, Alejandro Fernández, advirtiera que el modelo de negocios
que presenta García Peguero, corresponde a una estafa piramidal.
“Aquí no hay ninguna magia, no hay ningún algoritmo, no hay ningún Warren
Buffett, básicamente, con el dinero que está llegando de otras personas se
está pagando a los que llegaron…primero”, aclaró durante una entrevista en
el programa El Día.
“Con el más pendejo que viniera después de ti, si siguen llegando esas
personas va a haber recursos con que pagarte a ti”, agregó Fernández,
deplorando que en ese lugar se habla de un 10 % semanal que equivale a un
480 % mensual, cuando en la banca lo más que se pagaría un 9 o 10 % anual.
Días antes en su cuenta de Twitter, Fernández había advertido a la
población sobre dicha estafa y había anunciado que junto con la
Superintendencia del Mercado de Valores, se propondrá elaborar un proyecto
que tipifique y penalice este tipo de actividad y se pueda actuar de forma
preventiva, sin tener que esperar a que ocurra la estafa.
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