Por Haydée Riera
Siri Evjemo-Nysveen es la esposa de Alessandro Bazzoni, un empresario italiano sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en enero de 2021 por su presunta participación en una red de transporte de petróleo venezolano para evadir las sanciones estadounidenses. Bazzoni tiene un largo historial de negocios con la petrolera venezolana Pdvsa y es accionista de Elemento LTD, una empresa en Malta con intereses energéticos en Venezuela desde 2017.
Evjemo-Nysveen fue nombrada Vicepresidenta de la Junta Directiva del MBaer Merchant Bank en septiembre de 2020. El MBaer Merchant Bank es un banco suizo que ofrece servicios de banca privada y gestión de patrimonio a clientes internacionales. Según algunos informes, el banco pudo haber sido utilizado por Álvaro Pulido y Alex Saab, involucrados en un esquema de corrupción de Pdvsa, para las tramas de blanqueo de capitales de ambos empresarios de origen colombiano.
A pesar de su nombramiento en el MBaer Merchant Bank, no se encontraron registros de roles anteriores de Evjemo-Nysveen en la institución antes del aumento de capital mencionado en un correo electrónico a los accionistas en noviembre de 2020. Su perfil de LinkedIn indica que ha ocupado un puesto de analista y otras posiciones en ventas de acciones, pero no a nivel de junta directiva.
En relación con las sanciones de Estados Unidos contra Bazzoni, el Departamento del Tesoro incluyó en su lista negra a seis buques petroleros y 14 empresas, todas relacionadas con Bazzoni y sus socios. Las sanciones no detuvieron la salida de petróleo de Venezuela, y el papel de Bazzoni en la trama cobró más relevancia en la segunda mitad de 2020, asumiendo cargamentos a través de sus empresas y distribuyendo los envíos a nuevos actores interesados.
Un armador griego, socio de Bazzoni y que habría formado parte de la red de corrupción en Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA), está bajo investigación por su cercana relación con el coronel José Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa, detenido en una redada anticorrupción en Venezuela, con quien habría obtenido ganancias millonarias en operaciones ilícitas de petróleo venezolano.
El MBaer Merchant Bank es propiedad mayoritaria de inversores suizos, mientras que otros grupos de accionistas se encuentran, además de Europa, en Asia y Oriente Medio. Una parte significativa de las acciones es propiedad de empleados y miembros de la Junta Directiva, lo que refuerza el fuerte sentido de lealtad al banco.
¿Representante de los intereses de Bazzoni en el MBaer?
Siri Evjemo-Nysveen es una profesional con más de 20 años de experiencia en el sector financiero y es socia fundadora de Clareville Grove Capital LLP y del fondo de inversión CGC One Planet. En Suiza, Siri ha estado vinculada con MBaer Merchant Bank AG, donde ha ocupado un mandato desde 2020. Además, ha sido miembro de la junta directiva del banco desde 2019 y vicepresidenta desde 2020.
En 2021, Siri fue reelegida como miembro de la junta directiva de MBaer Merchant Bank AG. Sin embargo, en mayo de 2023, decidió no presentarse a la reelección y abandonó su cargo como vicepresidenta del banco. Según un portavoz de MBaer, Siri tomó esta decisión para concentrarse en sus actividades en el ámbito de la gestión de activos.
En relación con su esposo, Alessandro Bazzoni, algunos informes indican que Siri pudo haber sido incluida en el MBaer Merchant Bank como representante de los intereses de Bazzoni, quien supuestamente fungiría en las sombras, como accionista minoritario del banco.
El Monterosso Vikings y el gusto compartido por el polo
Siri Evjemo-Nysveen es una mujer polifacética: fundadora de un fondo de inversión, exanalista y asesora financiera, voluntaria en organizaciones benéficas y sobre todo, una apasionada del polo. Casada con el empresario italiano Alessandro Bazzoni, Siri comparte con él la afición por este deporte ecuestre que practica desde hace más de una década, ahora en el Monterosso Vikings en Inglaterra (Monterosso UK), junto a su marido.
El nombre del equipo, Monterosso, se relaciona con la ciudad natal de Bazzoni. Monterosso al Mare es la ciudad más grande de Cinque Terre, 450 km al noreste de Roma. El amor de Bazzoni por la ciudad lo inspiró a nombrar su organización en su honor. Dio un nuevo guiño a sus raíces italianas en el Dominican Republic Polo Challenge al nombrar a su equipo Cinque Terre.
En una entrevista en video, Siri cuenta su trayectoria en el polo, desde sus inicios en la universidad hasta su participación en torneos internacionales. Originaria de Noruega, un país donde el polo es casi inexistente debido al clima frío, Siri se enamoró de este deporte cuando estudiaba en Reino Unido y se unió al equipo de polo de la universidad. Desde entonces, no ha dejado de montar y competir, tanto en equipos mixtos como femeninos.
Siri destaca en el video la importancia de apoyar a las mujeres en el polo, un deporte predominantemente masculino. "Soy muy proactiva en apoyar a las mujeres en esa forma", dice,
Junto con su esposo Alessandro, Siri ha creado una organización de polo que ha ido creciendo lentamente durante los últimos años. Ambos comparten la pasión por este deporte y lo viven como un estilo de vida. "El polo es nuestra vida y es una parte muy importante de lo que hacemos fuera del trabajo y es una gran parte de lo que hablamos y lo que planeamos en casa", afirma Siri.
Siri también revela algunos de sus criterios para elegir a sus compañeros de equipo. "Creo que investigar sobre los jugadores es un buen enfoque. Escoger y elegir a las personas que me gustan. Miro a algunos, miro cómo juegan sus modales en el campo, fuera del campo y obviamente sus resultados y luego veo cómo pueden encajar en un equipo. Me gusta mantener una organización muy amigable donde todos puedan dar lo mejor de sí y ser felices", explica.
Según algunas investigaciones, Siri Evjemo-Nysveen y el mexicano José Luis Chávez Calva se encargaban de gestionar todos los flujos de caja derivados de la venta del producto robado.
José Luis Chávez Calva
Para ello, usaron diversas plataformas y estructuras financieras en Dubái, Reino Unido y Suiza, entre las que se encontraba MBaer Merchant Bank, donde Evjemo-Nysveen fue vicepresidenta de la junta directiva hasta que la destituyeron por el escándalo de Pdvsa.
Evjemo-Nysveen, que también se hace llamar Siri Bazzoni en el mundo del polo, forma parte del equipo Vikings, junto con otros jugadores como el argentino Juan Martín Zubía. Alessandro Bazzoni juega en el equipo Monterosso. Bazzoni es el dueño de los equipos Viking y Monterosso, en los que ha invertido millones en los últimos años.
El polo es uno de los deportes más caros del mundo. Los dueños deben tener establos especiales para criar y mantener al menos treinta caballos llamados “ponis de polo” por su pequeñez y destreza para este deporte.
A menudo, los caballos tienen que viajar en aviones de carga y luego trasladarse a los clubes de polo en unidades de transporte especiales para los torneos internacionales, lo que supone una logística operativa compleja y costosa.
Además, cada equipo de polo no solo cuenta con jugadores de alto nivel, sino también con entrenadores experimentados y un equipo de veterinarios que se ocupan de los animales.
En una entrevista en 2019 , Bazzoni habló sobre sus aspiraciones de jugar a lo grande en Estados Unidos. “Regresamos a Palm Beach”, en alusión a la temporada de polo que se celebra cada año de enero a abril en el emblemático National Polo Center de Wellington. Pero después de ser sancionado por el Tesoro de Estados Unidos, Bazzoni no podrá jugar al polo en territorio estadounidense por un tiempo.
El MBaer Merchant Bank y los sancionados
El MBaer Merchant Bank es un banco suizo que se define como “la banka de los empresarios, sus empresas y familias”. Ofrece servicios de gestión de patrimonio, banca corporativa y oficina privada a sus clientes, entre los que se encuentran algunos personajes controvertidos como el oligarca ruso Viktor Vekselberg y el empresario italiano Alessandro Bazzoni, ambos sancionados por Estados Unidos.
Viktor Vekselberg y Alessandro Bazzoni
Viktor Vekselberg es un multimillonario ruso que nació en Ucrania y fundó el conglomerado Renova Group, que tiene intereses en diversos sectores como el energético, el metalúrgico, el químico y el tecnológico. Forbes estima su fortuna en casi 6 mil millones de dólares. Vekselberg es considerado uno de los oligarcas más cercanos al Kremlin y ha sido acusado de participar en actividades ilícitas como fraude bancario y lavado de dinero.
Estados Unidos sancionó a Vekselberg en 2018 junto a otros oligarcas rusos por su papel en “actividades malignas” que amenazan la seguridad y la democracia del país norteamericano y de sus aliados. Entre esas actividades de que las Estados Unidos acusa a Moscú, se incluyen la injerencia en las elecciones de 2016, la anexión de Crimea, el apoyo al régimen sirio de Bashar al-Assad y las violaciones de derechos humanos. Las sanciones implican el bloqueo de los activos de Vekselberg y la prohibición de hacer negocios con entidades estadounidenses. Bazzoni, por su parte, fue sancionado en 2021 por su implicación en una red de corrupción petrolera en Venezuela que buscaba evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos al Gobierno de Nicolás Maduro.
El MBaer Merchant Bank ha cobijado en Suiza a Vekselberg y a Bazzoni. Se sospecha que el banco suizo ha facilitado a estos personajes el acceso a servicios financieros internacionales.
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