Mauro Libi Crestani y las acusaciones por fraude cambiario que llevaron a que sus compañías fuesen investigadas en Venezuela

Mauro Libi Crestani

Más de 573 millones de dólares a tasa oficial de la desaparecida Comisión Nacional de Administración de Divisas de Venezuela (Cadivi), entre 2004 y 2012, le fueron entregados a un grupo de seis empresas importadoras de alimentos que pertenecen a los mismos accionistas, incluyendo una a la que la Fiscalía venezolana investigó por un fraude cambiario.

Inversiones 4528, C.A. estuvo sometida a una investigación criminal por parte del Ministerio Público venezolano, relacionada con el uso indebido de las divisas que se le otorgaron.

La firma, con sede en la zona industrial de Guarenas, a unos 30 kilómetros al este de Caracas, realizaba importaciones de carne, pescado, lácteos, aceite, y recibió divisas a una tasa preferencial por la suma de 297 millones de dólares, según Cadivi, anterior órgano de administración de divisas.

Las seis sociedades, además, están relacionadas en forma directa con el banquero venezolano Mauro Libi Crestani, quien ha sido vinculado con el banco Banplus, una de las entidades con mayor actividad en el mercado cambiario de Venezuela.

Asimismo Libi es propietario de empresas de comercialización de alimentos en EEUU, inmobiliarias en Panamá y de una gestora de inversiones en España.

Las compañías nacionales vinculadas son Inversiones Pro-Image de Venezuela, Distribuidora Pasta Granoro, C.A, Importaciones Millecose, C.A., Industria y Procesadora de Cereales Inproceca y Representaciones Orval.

Todas, a excepción de Millecose, se encontraban ubicadas en la misma dirección, en la urbanización industrial El Ingenio de Guatire.

Los nexos a través de los dueños permitieron identificar a Mauro Libi como accionista en Inversiones Pro-Image, y como avalista y principal pagador en Millecose, según el registro de contratistas de Venezuela y un acta judicial que recoge un convenio con Fogade para cancelar una deuda. Con Libi aparecía en sociedad Jhonny Alfonso Cilli.

Este accionista figura como único propietario en Inversiones 4528, C.A., la firma investigada por la Fiscalía, de acuerdo al registro de contratistas de Venezuela, lo que permitió establecer su conexión con Libi.

En Pasta Granoro, Libi apareciió mencionado como su propietario por trabajadores que lo citaron como tal en sus perfiles curriculares. En el sistema de contrataciones, se nombra a Alessandro D´Aurio como representante, quien a su vez figura como accionista de Inproceca junto a Eleuterio Libi, familiar del banquero. D´Aurio también figura en los registros de empresas de Florida junto con Mauro Libi como directivo.

Mientras que en el caso de Orval, una firma de igual nombre en Florida tuvo a Libi como directivo.

En términos comerciales las seis empresas de alimentos y una de electrodomésticos, llamada Inversiones Elecom JC, son denominadas como Grupo Libi por trabajadores y proveedores.

Vale destacar que las seis empresas alimenticias obtuvieron 581 millones de dólares a tasa oficial entre 2004 y 2012 y en 2014.

Mientras que Elecom JC recibió más de 42 millones de dólares Cadivi, lo que ubica en más de 615 millones lo recibido por los comercios del banquero.

Además de las siete compañías en Venezuela, el Grupo Libi maneja una docena de negocios con domicilio en el estado de Florida, en Estados Unidos, tanto del sector alimentos como de administración de inversiones.

Asimismo, en Panamá, fueron registradas otras dos, incluyendo una inmobiliaria.

Mientras que en España fue creada en agosto de 2009 la firma AFC Investment, la cual reporta actualmente un capital de 11 millones 600 mil euros.

Una de las empresas de Mauro Libi es A&M Global Solutions, establecida en Miami y dedicada a la logística de importaciones. Ha sido el cliente principal de Italmexind, un mayorista mexicano de electrodomésticos que también ha vendido caraotas negras, según un registro histórico de importaciones disponible en la web.

También le ha expendido a Pasta Granoro y a Elecom JC. Es decir, únicamente a otras compañías del Grupo Libi.

El principal proveedor de Italmexind es una filial mexicana de Aprile, un gigante italiano en el manejo del comercio internacional con sede principal en Génova.

Todo indica que las empresas Libi son el frente venezolano de una gigantesca corporación del comercio mundial.

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