Deutsche Bank acordó pagar más de 130 millones de dólares para resolver las acusaciones de que el banco alemán había ideado un "plan para ocultar pagos corruptos y sobornos" para impulsar su negocio en todo el mundo, anunciaron los fiscales estadounidenses a fines de la semana pasada.
A partir de 2009, Deutsche Bank se embarcó en un curso de conducta indebida de siete años, dijeron los fiscales, canalizando más de un millón de dólares en sobornos directos y millones más en gastos relacionados a los llamados "consultores de desarrollo empresarial" en todo el mundo. Los fiscales dicen que el banco alemán tergiversó estos gastos en sus registros.
El esquema incluyó a porciones prominentes del liderazgo ejecutivo de Deutsche Bank, quienes “conspiraron consciente y deliberadamente” para ocultar y falsificar pagos a consultores corruptos, dijeron los fiscales. La Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. Prohíbe a las empresas que operan en EE. UU. Pagar sobornos en el extranjero. Las violaciones de Deutsche Bank a estas leyes abarcaron Arabia Saudita, Abu Dhabi, Italia y China, según los fiscales, reseña Spencer Woodman en icij.org.
El año pasado, la investigación de Archivos FinCEN del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación descubrió que Deutsche Bank ayudó a mover cientos de millones de dólares para un oligarca ucraniano ahora acusado de defraudar al banco más grande de su país. La investigación, realizada en colaboración con BuzzFeed News y más de 100 otros socios de medios de todo el mundo, reveló que Deutsche Bank era uno de varios bancos globales que seguían beneficiándose de jugadores poderosos y peligrosos incluso después de que las autoridades estadounidenses emitieran multas por fallas. flujos de dinero sucio.
“Ahora somos un banco diferente”, dijo Deutsche Bank a ICIJ en respuesta a la historia de FinCEN Files.
Además de los cargos de soborno, los fiscales acusaron la semana pasada al Deutsche Bank de cometer fraude al manipular intencionalmente los precios de los metales preciosos durante un período de cinco años. El banco admitió haber actuado indebidamente en el acuerdo de la semana pasada, que abarca tanto las acusaciones de soborno como de fraude de productos básicos.
El acuerdo depende de que el banco alemán acepte un acuerdo de procesamiento diferido de tres años, un período similar a un período de prueba después del cual los fiscales pueden retirar los cargos penales. Este acuerdo incluye requisitos para que Deutsche Bank arregle sus sistemas destinados a detener el soborno y otras irregularidades dentro de la empresa.
En los últimos años, estos acuerdos se han convertido en una forma clave para que los grandes bancos eviten sanciones penales por mala conducta financiera. Los críticos han cuestionado si los acuerdos no logran disuadir el mal comportamiento de las firmas financieras y las grandes corporaciones.
Esta es la última sanción impuesta a Deutsche Bank, que ha pagado cientos de millones de dólares en multas en los últimos años por lapsos contra el blanqueo de capitales. Las infracciones pasadas incluyen el traslado de pagos sospechosos para el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein después de que lo consideró de alto riesgo, y la transferencia de miles de millones en nombre de instituciones financieras iraníes, libias, sirias, birmanas y sudanesas y otras entidades sancionadas por EE. UU.
Deutsche es uno de los cinco bancos que aparecen con mayor frecuencia en los archivos de FinCEN, incluidos Bank of New York Mellon, Standard Chartered, JPMorgan y HSBC. La investigación encontró que las cinco instituciones incumplieron repetidamente sus promesas oficiales de buen comportamiento al continuar moviendo efectivo para personas y empresas sospechosas.
En respuesta al acuerdo de enjuiciamiento diferido de la semana pasada, Deutsche Bank volvió a intentar distanciarse de su pasado reciente. "Asumimos la responsabilidad de estas acciones pasadas, que tuvieron lugar entre 2008 y 2017", dijo Dan Hunter, portavoz de Deutsche Bank, a The New York Times . Hunter agregó que el banco estaba decidido a "dejar estos asuntos firmemente en el pasado".
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