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Exfuncionario de Citgo José Luis De Jongh Atencio se declaró culpable en Estados Unidos tras haber recibido sobornos


 Un ciudadano estadounidense-venezolano y ex funcionario de Citgo Petroleum Corporation se declaró culpable por su papel en el lavado de millones de dólares en sobornos y en la provisión de ventajas comerciales de manera corrupta.

Citgo es una subsidiaria con sede en Houston de la empresa estatal de energía de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

José Luis De Jongh Atencio (De Jongh), de 48 años, fue el ex oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de Citgo. Según documentos judiciales, aproximadamente entre 2013 y 2019, aceptó más de $ 7 millones en pagos de sobornos a cambio de ayudar a empresarios y empresas relacionadas a obtener contratos con Citgo. De Jongh también les proporcionó otras ventajas comerciales, reseñó el Departamento de Justicia.

Dos incluyeron a José Manuel González Testino (González), ciudadano estadounidense y venezolano, y Tulio Anibal Farias Pérez (Farias), ciudadano venezolano y residente de Houston.

De Jongh admitió haber dirigido los pagos de sobornos de González, Farías y otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que controlaba en Panamá y Suiza. En algunos casos, también dirigió la creación de facturas falsas para justificar los pagos. De Jongh lavó las ganancias del soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses e internacionales y usó los fondos para comprar bienes inmuebles ubicados en el área de Houston. Además de los pagos monetarios, De Jongh también recibió sobornos en forma de obsequios y otras cosas de valor de González, Farías y otros, incluidos boletos para un Juego de la Serie Mundial 2014, el Super Bowl XLIX en 2015 y un concierto de U2. 

González y Farías también se declararon culpables en relación con el caso.

De Jongh se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero. El juez federal de distrito Gray H. Miller aceptó la declaración y fijó la sentencia para el 19 de agosto. En ese momento, De Jongh enfrenta hasta 20 años de prisión.

Como parte de su declaración de culpabilidad, De Jongh también acordó perder más de $ 3 millones incautados de sus cuentas bancarias y 15 propiedades que compró con sus ganancias corruptas.

Hasta la fecha, el Departamento de Justicia ha anunciado cargos contra 28 personas, 22 de las cuales se han declarado culpables, como parte de una investigación más amplia y en curso sobre el soborno en PDVSA.

HSI Houston está llevando a cabo la investigación en curso con la ayuda de HSI Boston y Miami.

Los Fiscales Federales Auxiliares (AUSA) Robert S. Johnson y John P. Pearson están procesando el caso junto con la Abogada Litigante Sarah E. Edwards y la Jefa Auxiliar Sonali D. Patel de la Sección de Fraudes de la División Criminal. AUSA Kristine E. Rollinson está manejando los aspectos de decomiso del caso.

La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Justicia de Suiza y la Fiscalía General de Panamá también brindaron asistencia.

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