En 2019 Jhonnathan Marín, exalcalde chavista acusado por corrupción en Venezuela, vinculado al grupo empresarial Urbano Fermín, se ha atrevió, en tono amenazante, a retar al contralor general venezolano Elvis Amoroso y al Gobierno de Nicolás Maduro, después que el contralor asegurara que había iniciado un procedimiento administrativo para la determinación de la responsabilidad de Marín en ilícitas irregularidades que dañaron el patrimonio público durante la gestión de Marín como alcalde de Guanta, una ciudad de la zona oriental del país petrolero. Marín aseguró: "No tenemos nada que ocultar sino todo lo contrario tenemos muchas cosas por decir y esto nos abre una ventana hacia el futuro".
En 2017 el Ministerio Público venezolano acusó al gerente general de la empresa Constructora Urbano Fermín C.A (Cuferca) y accionista de diversas compañías contratistas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Carlos Esteban Urbano Fermín, por estar relacionado con el desfalco a la Faja Petrolífera del Orinoco ocurrido entre los años 2010 y 2016.
Los nexos de Marín con el grupo Urbano Fermín están demostrados por el carácter público y notorio que han asumido los mismos y por documentos de negocios que están en poder de las autoridades. Eso incluye contratos a través de las empresas que están a nombre de su esposa Esneidy Mayerling Villanueva para prestar servicios o vender suministros a PDVSA.
El fiscal 11° nacional y sus auxiliares acusaron a Carlos Esteban Urbano Fermín por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. Tales tipos penales están tipificados en la Ley contra la Corrupción y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. El escrito fue consignado ante el Tribunal 52° de Control del Área Metropolitana de Caracas, instancia a la cual fue solicitada la admisión del acto conclusivo y el enjuiciamiento de Urbano Fermín, quien fue privado de libertad en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en esa jurisdicción.
Cuferca es una empresa vinculada al cartel de Las Villas en Lechería, estado Anzoátegui. Este cartel habría comenzado a organizarse a mediados del año 2005 con su miembro principal Carlos Enrique. La Constructora Urbano Fermín fue utilizada supuestamente como fachada para las operaciones de la banda delictiva. Entre las millonarias obras que ejecutó Cuferca con la “revolución” figuran Construcción del Mercado Municipal de la ciudad de Puerto La Cruz (Obra millonaria e inconclusa) Fecha del contrato 15-10-2008; Culminación del Boulevard Sur del Paseo Colón Fecha del contrato 29-12-2008; Cloacas del Sector Los Manglares de la ciudad de Puerto La Cruz Fecha del contrato 29-12-2008; Obras de Urbanismo Fecha del contrato 29-12-2008.
Según el portal web La Tabla, los hermanos Urbano Fermín poseen 7 compañías en Panamá y que solo en 2016, conformaron otras cinco en República Dominicana. Asimismo poseen otras 4 firmas domiciliadas en el estado de Florida, sur de Estados Unidos.
En este lugar tienen una empresa homónima de la Constructora Urbano Fermín. Las compañías dominicanas forman una especie de conglomerado del sector construcción con cuatro firmas en actividades como asfaltado, concreto, transporte y construcción.
Carlos Eduardo Urbano Fermín forma parte, junto con sus hermanos, del grupo empresarial Urbano Fermín, con presencia en el estado Anzoátegui. En 2007 fue demandado junto a sus hermanos porque, a través de sus empresas, A & J 3000, C.A y Premezclados y agregado Los Llanos, le debían ciertos beneficios laborales al ciudadano Manuel Rangel. El Tribunal resolvió que el grupo empresarial pagaría a Rangel, una indemnización de 25.586,17 bolívares. En el 2011, Urbano Fermín pasó a integrar la directiva del equipo de baloncesto Marinos de Anzoátegui. En 2014, adquirió el diario regional El Norte, también del estado Anzoátegui.
El 19 de septiembre de 2017 se realizaron allanamientos a las empresas Constructora Urbano Fermín C.A. (Cuferca), Consultoría de Ingeniería y Proyectos N.F., Metroemergencias C.A., Servicios y Construcciones Rocca C.A., Centro Médico Total Lechería C.A. y la sede principal del diario El Norte. Todas estas empresas están vinculadas con el Grupo Urbano Fermín y varias de ellas son contratistas de la Faja Petrolífera del Orinoco.
Un día después se efectuaron nuevos allanamientos a las empresas Meditotal C.A. y Centro Médico Total C.A., las cuales se presume fueron adquiridas por el Grupo Urbano Fermín, así como la empresa Constructora Hermanos Furlanetto C.A. (Confurca), que posee sedes en el estado Zulia y en Bogotá (Colombia), de la cual ha sido investigada su propiedad, control de operaciones y administración, para establecer su vinculación con el grupo.
Según información recabada en la investigación, el Grupo Urbano Fermín está conformado por empresas en los ramos de la construcción, la ingeniería, la atención médica y la comunicación. Se pudo conocer que solo a nombre de la empresa Cuferca, el grupo dispone de una flota de alrededor de 800 vehículos. Además, las autoridades de Venezuela investigan la propiedad de empresas en Panamá, República Dominicana y Estados Unidos.
En mayo de 2019, a solicitud del Ministerio Público, fue privado de libertad Massimo Giuseppe Decaro Prado, por su presunta vinculación con el desfalco en la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO), ocurrido entre los años 2010 y 2016. Su detención se produjo en el marco de la investigación adelantada por el Ministerio Público por contrataciones fraudulentas.
Por su relación con este caso se encuentra acusado el gerente general de la empresa Constructora Urbano Fermín C.A (Cuferca) y accionista de diversas compañías contratistas de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), Carlos Esteban Urbano Fermín.
De acuerdo con labores de investigación coordinadas por el organismo garante de la legalidad en Venezuela, Massimo Decaro manejaba altas sumas de divisas, que tras pesquisas telefónicas lo involucran como presunto testaferro del gerente general de Cuferca y de sus hermanos Carlos Enrique y Carlos Eduardo Urbano Fermín, los cuales tienen orden de aprehensión por la misma causa y se encuentran prófugos.
Además, a Decaro se le vincula con el también imputado por cometer actos de corrupción en la Faja, Pietro Micale, preso tambíen por un desfalco a Pdvsa de aproximadamente 2 mil millones de dólares, acción posible con el apoyo del exgerente de la Faja Petrolífera del Orinoco, Pedro León, privado de libertad.
En ese grupo, igualmente, habrían participado contra el erario nacional Jonathan Marín, Patricia Mundaraín y Javier Rengel, todos prófugos de la justicia.
En vista de las evidencias recabadas, Decaro fue aprehendido el 3 de mayo de 2019, luego de una orden de aprehensión ejecutada por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Ante tales circunstancias, las Fiscalías 11ª y 67ª nacional les imputaron los delitos de: Legitimación de capitales y asociación, previstos en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
La audiencia de presentación se efectuó ante el Tribunal 52º del Área Metropolitana de Caracas, instancia que acordó la medida de privativa de libertad para Decaro Prado.
Otras empresas del grupo Urbano Fermín
En la República Dominicana:
. Downtownresidence Punta Cana “GUAGUANCO”
- CONCRETE DEL CARIBE GUF (Dominican Republic, 3 Mar 2016- 3 Mar 2026).
- AGREGADOS Y SERVICIOS DEL CARIBE ASC (Dominican Republic, 18 Feb 2016-18 Feb 2026).
- CONSTRUCTIONS DEL CARIBE GUF (Dominican Republic, 3 Mar 2016- 3 Mar 2026).
- TRANSPORTES Y SERVICIOS DEL CARIBE TSC (Dominican Republic, 18 Feb 2016-18 Feb 2026)
En Estados Unidos:
. Syseufsa Corp.
. Constructora Urbano Fermín Corp.
. Global Coque Corp.
. Vaporlife Pembroke Pines LLC
(140Cameron Dr , Weston , FL 33326 / 1185 Sawgrass Corp Pkwy , Sunrise fl )
Socios en USA: Adolfo Gais Edgar Correa , Richard Delisser , Shaun Gutta ,Robert Macia , Bernardo Villasis , Sean Winchell .
En Panamá:
- CEUF SERVIS LTD, S.A.(Panamá, 3 Jul 2014- )
- GLOBAL INVERSIONES GIPC (Dominican Republic, 1 Aug 2016- 1 Au
- GUF TRADING LTD, S.A.(Panamá, 13 Jun 2014- )
- INDUSTRIES AND TRADE ENERGETIC, S.A.(Panamá, 7 Oct 2014- )
- CEUF CORPORATION LIMITED S.A.(Panamá, 24 May 2012- )
- ENERGETIC MARKETER GUF, S.A.(Panamá, 7 Oct 2014- ).
- ENERGY BUSINESS UF, S.A.(Panamá, 7 Oct 2014- )
- GUF ADMINISTRATION S.A. (Panamá, 25 May 2012- )
- GUF TRADING LTD, S.A.(Panamá, 13 Jun 2.
- ENERGY BUSINESS UF, S.A.(Panamá, 7 Oct 2014- )
- GUF ADMINISTRATION S.A.(Panama, 25 May.
- INDUSTRIES AND TRADE ENERGETIC, S.A. (Panama, 7 Oct 2014- )
- CEUF CORPORATION LIMITED S.A.(Panamá, 24 May 2012.
Socio operador exportador de CUFERCA en Estados Unidos :
AGP TRACTOR, INC.
Company Number . P 02000008976.
Active , incorporation date : 25 January 2002. Fl Weston
- ANGELO GAIS, president
- M&C ACCOUNTING SERVICES INC, agent .
Otras empresas de Ángelo Gais, socio del grupo Urbano Fermín:
- CONTINENTAL COMMERCE, INC.(Florida (US), 9 Jul 1996– )
- AGP TRACTOR, INC. (Florida (US), 25 Jan 2002– )
- BAVARO TRACTORS & PARTS DEL CARIBE DTPC (Dominican Republic, 22 Nov 2016–22 Nov 2026)
- ANGUCAM INTERNATIONAL CORP(Florida (US), 26 Dec 2012– )
- AG AUTOSPORTS, CORP. (Florida (US), 17 Nov 2014– )
- AG AUTOSPORTS, CORP. (Florida (US), 17 Nov 2014– )
- AGP ENTERPRISE & INVESTMENTS, LLC.(Florida (US), 24 Aug 2011– )
- AGP TRACTORES Y CAMIONES DEL CARIBE GAIS (Dominican Republic, 29 Aug 2016–29 Aug 2026).
Finalmente, las muchas cosas que el exalcalde chavista Jhonnathan Marín amenazó con decir y las revelaciones que algunos suponían podía hacer de sus vínculos pasados con funcionarios del chavismo, nunca se dijeron. Algunos venezolanos señalaron que se trató de simples amenazas sin fundamento, mientras que otros hablaron de un posible pacto tendiente a evitar que tales revelaciones fueran hechas.
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