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Detienen a cuatro personas en Venezuela por cometer estafas con el uso de criptomonedas


Una banda de presuntos estafadores de criptomonedas fue desarticulada la semana pasada en Venezuela, de acuerdo con la información de la policía científica, quienes destacaron que el hecho se suscitó en el estado Carabobo, en el interior del país caribeño.

AsĆ­ lo informó Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones CientĆ­ficas, Penales y CriminalĆ­sticas (CICPC), vĆ­a Instagram. En su publicación, resaltó los nombres de Raimer Eduardo Riera Riera (24), Ɠscar JosĆ© GonzĆ”lez Flores (25), Eduardo JosĆ© VĆ”squez Nieves (44) y Natalie Omaris Oliveros Blanco (36).

Todos estÔn detenidos y a la orden del Ministerio Público. Fueron acusados de falsificación y estafa con criptoactivos, aunque el funcionario no dio mayores detalles del delito, reseñó Jesús Herrera en CriptoNoticias.

Lo que sĆ­ se conoció es que los delincuentes, que formaron parte de la banda delictiva llamada «Los Falsificadores de Criptoactivos», son, tambiĆ©n, los representantes legales de una empresa ligada al ecosistema de bitcoin (BTC).

Lo curioso es que todos estĆ”n registrados en el órgano regulador venezolano, la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP). ValiĆ©ndose de ello, dice Rico, «introdujeron una autorización de registro falsa con el fin de obtener capitales mediante la asesorĆ­a y bajo engaƱo a terceros». SegĆŗn precisó, los hoy detenidos operaban a travĆ©s de la aplicación de mensajerĆ­a Telegram.

No conforme, y de acuerdo con Rico, los estafadores, al parecer, tambiƩn estƔn siendo relacionados con otro suceso similar, pero en el estado Cojedes, tambiƩn al interior de Venezuela.

El funcionario precisó que durante la aprehensión de los señalados, fueron incautados cuatro teléfonos celulares, los cuales eran empleados por éstos para estafar a sus víctimas.

El caso en manos de las autoridades venezolanas no es el único relacionado con bitcoin y el resto de las criptomonedas. Ya este año se han registrado sucesos similares en ese país, que es el séptimo con mayor adopción de criptoactivos, según la firma Chainalysis.

Por ejemplo, en octubre, dos hombres fueron detenidos por el CICPC por estafar USD 133.000 a travƩs del exchange de bitcoin y criptomonedas Binance.

Los presuntos delincuentes fueron identificados como Leonardo Manuel Rodríguez Bolívar de 21 años y Aaron Sinuhe Yepez Paredes de 27 años, ambos fueron detenidos en el estado GuÔrico, ubicado en la región central del país, hecho registrado por CriptoNoticias.

En otra situación similar, pero en mayo, otras dos personas fueron aprehendidas por el Cuerpo, tras estafar mÔs de USD 130.000 en la plataforma LocalBitcoins. Los sujetos fueron apresados en el sector El Paso, municipio Guaicaipuro, del estado Miranda, según informó el comisario Rico.

Y en junio, CriptoNoticias reportó otro caso de estafa. En ese momento, un sujeto llamado José Alejandro Figueira de Abreu, fue señalado de supuestamente apropiarse de 7,9 bitcoins, mÔs de USD 300.000 en aquel entonces.

Ante el creciente número de incidentes relacionados a BTC, ademÔs de la presencia de las criptomonedas en ese país, la recomendación es utilizar los canales regulares y previamente verificados para negociar criptoactivos, siempre salvaguardando la integridad y utilizando plataformas que den garantía de seguridad.


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