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Audiencia Nacional española abrió una causa contra Juan Carlos Monedero por presunto blanqueo de fondos provenientes de Venezuela


El magistrado de la Audiencia Nacional española Manuel García Castellón ha acordado abrir una causa contra el cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y falsedad documental. Según explica en su auto fechado el jueves 28 de julio, la investigación se centrará en las transferencias que recibió su empresa por la elaboración de un supuesto informe de asesoría sobre los países que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América ' (ALBA). Esta nueva causa contra Monedero deriva de la que se centraba en la presunta financiación ilegal de Podemos, una investigación que fue archivada el pasado junio por orden de la Sala de lo Penal.

A lo largo de las cuatro páginas, García-Castellón explica los movimientos de dinero entre el cofundador de Podemos y otras dos personas: "Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez, titular de la mercantil VIU Europa SL, y Ramón Gordils Montes, presidente del Banco de Comercio Exterior (BACOEX), representante de la República Bolivariana de Venezuela en el Directorio Ejecutivo del banco del Alba". Como destaca el magistrado, las diligencias llevadas a cabo hasta ahora revelan además que "Monedero sería titular de 92 cuentas corrientes".

En cuanto a sus relaciones con el viceministro de Cooperación de Venezuela, Ramón Gordils, los investigadores pusieron el foco en él después de que el exjefe de Inteligencia de este país, Hugo 'el Pollo' Carvajal, lo señalara como el hombre que hacía de correo para los supuestos pagos del chavismo a Podemos. Como desveló El Confidencial, Gordils realizó al menos 36 viajes a Madrid desde 2014 y una de sus llegadas a Barajas se produjo el 7 de julio de 2017, que coincide con las fechas en que Carvajal ubicó la última entrega de dinero de Gordils al partido morado. Según su versión, se usó el método de valija diplomática a la hora de ocultar el traslado de efectivo, reseñó Pablo Gabilondo en El Confidencial.

Para justificar ahora la apertura de una causa contra Monedero, el magistrado apunta de nuevo a Gordils, pero esta vez se centra en una transferencia realizada a la empresa del propio exdirigente de Podemos: "El Banco del Alba, la entidad vinculada al Sr. Gordils, abonó 425.000 euros a la Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL. propiedad de Juan Carlos Monedero Fernández, por un 'informe de estudio comparativo de los ámbitos financieros de los países del Alba y análisis de las bases de armonización jurídico-financiera, implementación y asesoría puntual sobre el proyecto hasta el 31 de diciembre de 2014'", relata en su auto.

La expresión "países del Alba" hace referencia a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, una plataforma en la que se integran países de América Latina y el Caribe para estrechar lazos económicos y políticos. Sus actuales miembros son la República Bolivariana de Venezuela, la República de Cuba, el Estado Plurinacional de Bolivia, la República de Nicaragua, la Mancomunidad de Dominica, la República del Ecuador, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbuda y Santa Lucía.

Nada más recibir los 425.000 euros por su supuesta asesoría a estos países, la empresa de Monedero realizó una transferencia de 69.000 euros a la mercantil VIU Europa, propiedad del mencionado Ernesto Heleodoro Velasco Sánchez. El magistrado avisa de que este movimiento triangular de fondos “presenta rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo”, y más cuando Carvajal sostiene que esta tercera empresa se utilizaba para "encubrir operaciones irregulares vinculadas al Sr. Monedero".

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