La Fiscalía General de la Nación de Colombia radicó ante un juez especializado de Bogotá una demanda de extinción de dominio en contra de los bienes y la sociedad a nombre de Mauricio Leal, quien fue asesinado el pasado 21 de noviembre de 2021 por su hermano Yhonier Leal.
En el documento presentado por la Fiscalía se relacionan un inmueble, dos vehículos, la sociedad Mauricio Leal Music SAS, y las peluquerías Mauricio Leal Peluquería SAS. Dichos bienes, al parecer, fueron producto de la actividad ilícita proveniente de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Según el ente investigador, existen indicios acerca de los ingresos financieros al salón de belleza Mauricio Leal Peluquería, al parecer, entraron dineros de dudosa procedencia, por lo cual se citó a varios testigos quienes habrían aportado capital para levantar la peluquería que estaba ubicada en el norte de Bogotá, reseñó Kenneth Torres en Blu Radio.
De la misma manera, se presume que las sociedades Mauricio Leal Music SAS, y las peluquerías Mauricio Leal Peluquería SAS, fueron usadas para cometer varios delitos.
La Fiscalía en el documento expresó que en este caso se evidenció que la información de movimientos en efectivo, para el periodo 2007 a 2016, en las cuentas de la señora Marleny Hernández Tabares, mamá de Mauricio Leal, registró depósitos por 707 millones de pesos y retiró 1.902 millones; entre otros millonarios movimientos.
De acuerdo con lo recogido por la Fiscalía en distintas entidades, se pudo establecer además que en una de las sociedades se observaron multimillonarios movimientos de dinero en un comportamiento inusual para este tipo de negocio.
0 Comentarios