Enrique Juan Blaksley Señorans pasó de vender seguros de vida a iniciar un negocio que prometía ganancias imbatibles, mediante la inversión en desarrollo inmobiliario. Creó una marca que se convirtió en patrocinador del prestigioso club de polo argentino La Dolfina Polo Club, y se presentó junto a personalidades del deporte como Roger Federer. Compra departamentos en Miami y promueve la creación de un lujoso barrio privado en Luján, ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina.
Pero nada o casi nada de esto era real. Esto es lo que investigan los fiscales y llevó ante la justicia argentina a Enrique Blaxley Señorans (58), acusado de engañar a cientos de ahorristas durante casi una década a través de la compañía Hope Funds.
las víctimas fueron seducidas Rentabilidades prometedoras de hasta un 12% anual en dólares , muy por encima de la tasa de mercado. Confió en su familia y amigos que habían recibido el pago sin ningún problema. poco después, lo reportarán como un esquema Ponzi. El dinero utilizado para pagar intereses provenía del dinero invertido por nuevos clientes y no estaba respaldado por inversiones que pudieran garantizar ese nivel de rendimiento.
El imperio se derrumbó en abril de 2018 cuando fue arrestado. El derrumbe comenzó hace un tiempo, con el divorcio de un inversionista que intentaba ocultarle dinero a su esposa y estaba en la mira de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Esta investigación reveló una extensa estructura de recaudación de fondos, con movimientos financieros poco claros, sin autorización para realizar esta actividad.
La detención tuvo repercusión en los medios argentinos. Nacido y criado en San Isidro, a pocos metros de la catedral localizada en la provincia de Buenos Aires, el hombre, exjugador de rugby del Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) y exitoso hombre de negocios, se convirtió en el argentino “Bernie Madoff”, como el financiero bursátil estadounidense, cuyo nombre lleva el mayor fraude en la historia de Wall Street. En cuestión de meses, Hope Funds presentó 25 apelaciones y finalmente se declaró en quiebra.
A cuatro años de su detención el pasado jueves 1 de septiembre, Blaxley conoció desde una celda del penal de Eziza cómo abogados de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidieron contra él una condena de 12 años de prisión como líder de un sindicato ilegal, que defraudó a 318 ahorristas por una cifra cercana a los 185 millones de pesos. Pudo seguir la audiencia desde su casa, pero no pagó la fianza de 450 millones de pesos para acceder a prisión domiciliaria.
Enrique Blaxley lleva cuatro años detenido por dirigir un sindicato ilegal.
Los demandantes también lo acusaron de evasión de impuestos, lavado de dinero y desaparición de bienes de su patrimonio para declararse en quiebra. Como parte de la sanción solicitó la imposición de una multa equivalente a siete veces el monto de las transacciones en cuestión. La cifra actualizada ronda los 1.000 millones de pesos.
En su declaración en el juicio, Blaxley negó haber cometido la estafa. “Nunca hemos dejado de reconocer las mutuas (contratos de inversión). No pude pagarles en un momento dado porque yo era dinámico y público ejecutado a través del periodismo”, se defendió.
También se quejó de la comparación con Madoff. "Él engañaba con sus estados de cuenta, diciendo que adquiría ciertos títulos que nunca adquirió. Mintió descaradamente. Yo decidí invertir en la economía real. Simplemente fui un hombre de negocios que creativamente en vez de solicitar préstamos a los bancos, solicité préstamos a personas físicas que me prestaron plata para que yo adquiera un negocio", aseguró Enrique Blaksley Señorans.
Hay otros 14 imputados en el juicio, para los que la AFIP informa ha pedido una pena de prisión de tres a seis años. Los argumentos seguirán con las denuncias, la fiscalía y los imputados en las querellas.
Mientras tanto, cientos de otros ahorristas que no participan en el proceso penal continúan sus reclamos en los tribunales civiles para intentar recuperar su dinero. Una misión que parece imposible por los pocos bienes que quedan en Argentina tras la maniobra, que también es objeto de una investigación judicial.
Muchos inversores también realizan un seguimiento de los activos y cuentas mantenidos a nombre de empresas extranjeras en paraísos fiscales extraterritoriales. Allí ven la llave para recoger algo de lo que echan. Un castigo en Argentina, dijeron a Iprofesional fuentes del caso, podría ayudar a acelerar el proceso legal en las Islas Vírgenes Británicas.
Marcella (se conserva su nombre real) recuerda cuándo comenzó a desarrollarse la broma. Qué decir Era la primera señal de advertencia que había recibido. En una reunión convocada en la sede de Fondos Esperanza en el microcentro de Buenos Aires, Blakesley explicó que enfrentaron vigilancia de la AFIP.
El argentino argumentó que había gente que quería lastimarlo, pero aclaró que no había nada de qué preocuparse. Marcella no le creía, quería retirar el dinero y empezaron las chances. , Prefiere no revelar el monto, aunque asegura haber invertido el dinero que obtuvo por la venta de su casa. No recuperó nada.
“Tuve que llorar, como con cualquier pérdida. Me recuperé lentamente y pude construir una nueva casa, más pequeña de lo que había soñado. Había gente que no tenía nada y que se pagaba con su salud”, cuenta la que prefiere proteger su identidad para proteger a sus hijos. sufrir”, lamenta.
Su ira se centró no solo en Blaxley, sino también en empresas conocidas, como aseguradoras y cadenas de restaurantes, que permitieron que Hope Funds usara sus marcas para construir reputaciones. “Dijeron que tenían el respaldo de estas empresas, pusieron carteles en sus oficinas, se promocionaron y todo fue mentira. Pudo hacer esto durante muchos años mientras todos miraban para otro lado”, se queja.
El ex músico de Los Cafres Tomas Pearson cree que contar su historia es una forma de terapia. Le costó lidiar con la culpa que le generó invertir el dinero de la venta de la casa de sus padres en Palermo con 70 años de trabajo en los Fondos Esperanza. En total, depositó $300,000. Lo único que quedó fue un terreno de la Inmobiliaria Verajuli que un fideicomiso intenta reactivar en Luján.
“Me llevaron a conocer el lugar, me regalaron un terreno como recuerdo de la compra y me dijeron que estaba todo listo para iniciar la construcción. Luego nos enteramos que estaba cerrado y no se podía hacer nada en gran parte de la propiedad porque era un humedal”, dijo Tomás, quien actualmente trabaja con su hermano como productor musical del salcero Marse Roca, entre otros artistas.
El abogado Mariano Moyano representa a más de 400 clientes que buscan propiedades de Hope Funds y Blacksley en Panamá, Estados Unidos, Suiza, las Islas Vírgenes y Curazao. La mayoría fueron adquiridas a través de 66 empresas, muchas de las cuales estaban vinculadas al escándalo de los Papeles de Panamá.
Según la causa penal por la que se lleva a cabo el juicio en Argentina, entre las propiedades se encuentran apartamentos en Miami y Panamá y canchas de polo en Marruecos e Indonesia. Moyano explica: “La mayoría de estas compras se hicieron con inversiones que no llegaban al 30%. El resto se financió con préstamos bancarios e hipotecas. Por eso, cuando cesaron los pagos, las propiedades fueron subastadas»
Los bienes encontrados en el extranjero no superan los 15 millones de dólares Sin embargo, el abogado que representa a los ahorradores asegura que hay mucho dinero escondido en paraísos fiscales. “Se pudo descubrir que el dinero depositado por inversionistas en Argentina fue transferido directamente a Panamá e Islas Vírgenes”, explicó Moyano.
Una condena Argentina, dijo, podría mejorar las perspectivas en los tribunales de las islas británicas del Caribe, donde las autoridades deben acceder a información fiscal confidencial.
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| Global Entertainment Enterprises LTD., firma de Enrique Blaksley Señorans en las Islas Vírgenes Británicas, según los Panama Papers |
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