En una transmisión en vivo para sus clientes, Francisley Valdevino da Silva, conocido en Brasil como “Bitcoin Sheik” o “El Jeque de Bitcoins”, dijo que las empresas de las que es responsable habían sufrido fraude interno y problemas de gestión. La Policía Federal brasileña dio a conocer el nombre de 85 empresas de “El Jeque de Bitcoins” para que la gente no caiga en estafas.
La declaración la hizo Francisley, quien es residente de Curitiba, en el estado brasileño de Paraná, el 27 de septiembre durante una videollamada privada con clientes de sus empresas. “Ya les voy a contar: ¿la empresa tuvo fraude? ¿Tuvo fraude interno? ¿Tuvo problemas de gestión? Sí. Tuvimos muchas cosas que pasaron con ex empleados y ex contratistas de la empresa donde por la recuperación, organizaremos todos los eventos", dijo Francisley.
Da Silva es objeto de una investigación de la Policía Federal brasileña que apunta a una banda investigada por fraudes multimillonarios que involucran criptomonedas, con víctimas en Brasil, los Estados Unidos y otros países, de la el brasileño sería el líder
Entre los estafados hay aproximadamente 80 vecinos de la región de Apucarana, norte de Paraná. Según información recopilada por TNOnline, 40 víctimas viven en Apucarana y tuvieron una pérdida estimada de R$ 4 millones. Entre las víctimas también está la modelo Sasha Meneghel, hija de la presentadora Xuxa, que perdió aproximadamente 1,2 millón de reales brasileños (R$), equivalentes a más de $200.000.
Filipe Hille Pace, jefe de la Policía Federal de Brasil, informó que el sospechoso dio la misma versión a la policía. Sin embargo, el delegado dice que las investigaciones encontraron que el 'Jeque' concentraba las operaciones de las empresas y que nunca hubo actividad comercial por parte del grupo.
Hille Pace señaló: “Lo que se probó durante la investigación es que el principal investigado controlaba todos los aspectos de la empresa, pero cada recurso que entraba estaba a su disposición y lo gastaba como le convenía, ya fuera en la adquisición de artículos de lujo, prendas de vestir diseñador, joyas, relojes, automóviles, propiedades de lujo".”
Durante la presentación en vivo de Francisley a sus clientes, varias víctimas comentaron en el chat de la transmisión, acusando al empresario:
“No es justo papá no tener comida en la mesa por tu culpa”, dijo una de las víctimas.
"La forma en que este imbécil nos habla a todos es una broma", dijo otro.
El jueves 6 de octubre, la Policía Federal (PF) lanzó un operativo y ejecutó 20 órdenes de registro y captura como parte de las investigaciones.
Según la policía, el sospechoso negoció el movimiento de cerca de R$ 4 mil millones en Brasil a través del fraude que involucra la pirámide financiera con el comercio de criptomonedas, lavado de activos y delitos contra el sistema financiero.
Los allanamientos se realizaron en las ciudades paranaenses de Curitiba y São José dos Pinhais, Governador Celso Ramos, en Santa Catarina, Barueri, São José do Rio Preto, en São Paulo, y en Angra dos Reis, en Río de Janeiro.
Más de 40 habitantes de Apucarana presentaron una acción colectiva en los tribunales después de sufrir un golpe de estado con una pérdida de casi R$ 4 millones. Las criptomonedas de las víctimas fueron secuestradas por una empresa que pertenece al jeque de Bitcoins. Ahora las víctimas piden una indemnización de aproximadamente R$ 50 millones.
En total, más de 80 personas resultaron perjudicadas en la región de Apucarana, luego de creer en la promesa de las criptomonedas de alto rendimiento. Fabrício Vicentini, de Apucarana, que figura entre esas víctimas, dijo que ya sospechaba que se trataba de una organización criminal que también operaba en el exterior.
“Yo ya me imaginaba que ese esquema era grande, porque esta empresa operaba en 15 países. Participé en una reunión en Hong Kong, China, con más de 2 mil personas. Así que imagínense el daño que pasó ahí”, dijo.
Vicentini espera que se haga justicia porque muchos pobres invirtieron su dinero esperando altos rendimientos, sin embargo, fueron engañados. “El señor Francis Da Silva robó a los pobres y yo vi mucha gente desesperada que lloraba porque perdían dinero. Una situación de un señor que le robó dinero a miles de personas y tiene una mansión, anda en avión, tiene una mansión en Miami. justicia yo creo que lo correcto es que este ciudadano sea detenido y pague por lo que hizo y que el dinero de esta gente reciba el dinero con valor corregido. Eso sería lo más justo”, comenta.
Según el apucaranense, el Ministerio Público (MP) dio causa favorable y en cuanto el juez dé la sentencia, el abogado que lleva el caso solicitará el bloqueo de bienes.
Los nombres de las empresas divulgadas por la PF, pertenecientes a Francisley Valdevino da Silva son:
OP POYAIS
4 MONEDAS
ALLGENCIA INTERNACIONAL
ALFACOINA
ANTERA
BITSTARTI
BYTC
MONEDAS Y MONEDAS
EASTICOIN
ENCORE 8
EXUDO
ITADECOM
LEADERCOIN
MARKETSHYFT
PISO MINERO
BANCO DE DINERO
MUNZEBANK
MONEDA SLW
DEMASIADO
ROBOT COMERCIAL
COMERCIOXX
COMERCIOOO
WELTMINER
WELTRADER
WUCOIN
YONDERCOIN
CLUB WOLKE B
FORCOUN
COINTERIO
ALTSAVE
TOTALX
ALQUILER
ALGENCIA
BEC
BITPHINANCE
BRCP
CELTRUM
VIAJAR DIARIAMENTE
COMPRA
COMTRADO
CXS + CXA
DESFI
DEXTRO
EASTCOIN
ETÉREO SC
ETÉREUMPLUS
ÉXODO
MONEDA DE FAX
FAX CARTERA
PELÍCULAZR
FICHA HLP
INTERAG
INTERCORE
INTERGALAXIA
INTERTRADEC
LINEACARD
MINDEXPAY
MINDEX CARTERA
DINEROX
MOOVEPAY
MONEDAS DE ALQUILER
SERHIGH
WELTSYS
ZUTTI
MEJOR CHIP
BITSTAR
BLOQUEAR
BUFSCOIN
TUTORIALES FCT
POR CUENTA
Buen sueño
HUKKENS
IBILLETERA
CLUB ITADE
MINDEXCOIN
MOVIAX
PROTRADEX
PRIDIUM
ÉXITO COMERCIAL
TRONO
TOTALES X
ONDAS COMERCIALES
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