Stephan Morgenstern, cofundador del esquema piramidal FutureNet, ha sido arrestado en Grecia. Previamente, su socio, el piloto automovilístico Roman Ziemian, había sido arrestado en Italia, tras haber ganado la Copa Shell en el Ferrari Challenge.
El arresto de Morgenstern fue parte de una operación conjunta que tuvo lugar el 26 de octubre, según reseñó BehindMLM.
Stephan Morgenstern
Tanto Morgenstern como Ziemian fueron arrestados con órdenes internacionales emitidas por autoridades surcoreanas.
Según lo informado por el medio surcoreano Khan, Morgenstern y Ziemian son acusados de malversar aproximadamente 40.700 millones de wones (más de $30 millones), pertenecientes a miles de personas, mediante un fraude financiero multinivel en Corea del Sur.
La policía surcoreana congeló la cantidad total de sus ganancias criminales por el orden de 160 mil millones de wones (más de $119 millones),
Interpol arrestó al polaco Roman Ziemian, en Italia, y al alemán Stephan Morgenstern en Grecia, sospechosos de participar en el robo de 40.7 mil millones de wones de unos 2.100 coreanos a través de un fraude financiero multinivel, mediante su firma FutureNet.
Roman Ziemian
Entre 2016 a 2020, los sospechosos arrestados atrajeron a miles de inversionistas surcoreanos, a quienes les dijeron que invertir en FutureNet, una empresa relacionada con los servicios de redes sociales, garantizaba un rendimiento del 70%. Futurenet es una empresa de "fraude financiero multinivel" fundada en Polonia en 2012. Usando un programa llamado 'Future AdPro', la compañía anunció que los clientes podían ganar dinero comprando un determinado paquete de anuncios, registrándose como miembro y viendo anuncios a través de la página web o la aplicación móvil de FutureNet.
La empresa operaba otorgando asignaciones a los miembros existentes, mientras recaudaba dinero de los nuevos miembros. Se trataba de un esquema de fraude financiero multinivel típico en el que los nuevos inversores pagan intereses o dividendos a los inversores existentes.
La policía surcoreana dijo que planea solicitar la extradición de los dos sospechosos a través del Ministerio de Justicia de Corea del Sur.
El medio griego E-Thessalia informó que Morgenstern fue detenido cuando intentaba abordar un vuelo de Grecia a Dubai.
Morgenstern y Ziemian, exresidentes de Polonia, habían huido a Dubái para evitar ser procesados. No obstante, se asegura que es poco probable que las autoridades de Dubái hayan ayudado a las autoridades de Corea del Sur a arrestar a Morgenstern y Ziemian.
Stephan Morgenstern y Roman Ziemian
Se espera que ambos sospechosos sean extraditados a Corea del Sur en algún momento, donde han sido acusados oficialmente de “fraude agravado, lavado de dinero y asociación delictiva de alta tecnología”.
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