La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en Aregtina, confirmó los procesamientos con prisión preventiva dispuestos por el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, respecto de tres hombres, como coautores de intermediación financiera no autorizada, agravada por la utilización de publicidad, al tiempo que mantuvo los procesamientos sin prisión preventiva de dos mujeres y otro hombre, por la misma calificación. Además, los camaristas declararon la competencia material de la Justicia Federal para entender en la investigación por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita y estafa, y ordenaron que se profundice la investigación respecto al lavado de activos tal cual lo había solicitado el Ministerio Publico Fiscal (MPF).
De este modo, la Cámara resolvió los recursos interpuestos por parte de las querellas, las defensas de los imputados y por la Fiscalía Federal N°1 de Catamarca, cuya presentación fue mantenida en la instancia por el titular de la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez.
La investigación se inició a raíz de un informe de la Gendarmería Nacional Argentina, en relación a una noticia periodística que daba cuenta de la existencia de una persona que se presentaba en redes sociales como “Trader God”. El hombre se jactaba de ser pionero en los negocios de inversión de criptomonedas en Catamarca e instaba a aportar dinero a un fondo de esquema piramidal (esquema de Ponzi). Asimismo, el informe destacaba que la maniobra se desarrollaría al margen de la legalidad de las inversiones y que esta persona concurría a espacios radiales donde promocionaba las ventajas de sus productos de inversión, en comparación con las financieras y el sistema bancario tradicional.
En dicho contexto, la Fiscalía Federal de Catamarca solicitó una serie de medidas que permitieron identificar a las personas involucradas, que operaban a través de la firma Adhemar Capital SRL. Oportunamente, el Ministerio Público les imputó los delitos de intermediación financiera sin autorización, en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real con asociación ilícita.
Ello por cuanto se logró determinar la existencia de una empresa dedicada a captar dinero (pesos y dólares) de particulares, para invertirlos en criptomonedas y otras operaciones obteniendo utilidades muy superiores a las ofrecidos por instituciones financieras legalmente constituidas. En la operatoria, que no contaba con autorización del Banco Central de la República Argentina (BCRA), habrían intervenido los tres socios de la empresa, junto a dos gerentes y un asesor comercial, con colaboración del contador de la firma, algunos empleados y otros profesionales imputados por los fiscales.
El 8 de julio pasado, el juez federal catamarqueño, Miguel Ángel Contreras procesó a los cuatro hombres y dos mujeres como coautores del delito de intermediación financiera no autorizada agravada por la utilización de publicidad, al tiempo que dictó la falta de mérito respecto de otras cinco personas investigadas. También ordenó trabar embargos de entre 100 y 500 millones de pesos. Finalmente declaró la incompetencia material de la Justicia Federal para investigar los delitos de estafa y asociación ilícita.
Dicha decisión fue recurrida por las querellas, las defensas de algunos de los imputados y por los representantes del MPF.
Al resolver la cuestión, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán -integrada por Marina Cossio, Mario Rodolfo Leal, Ricardo Sanjuan y Patricia Marcela Moltini- hicieron lugar parcialmente a los recursos interpuestos por las querellas y el Ministerio Público Fiscal y declararon la competencia material de la Justicia Federal para investigar la comisión de los delitos de asociación ilícita y estafa. Asimismo, dispusieron que -una vez devueltas las actuaciones al Juzgado de origen- el magistrado se expida en relación a los delitos de lavado de activos.
También, rechazaron los recursos de las defensas y parte de las querellas, y confirmaron los procesamientos oportunamente dispuestos.
En su resolución, los camaristas entendieron que “Claramente ‘Adhemar Capital SRL’ no contaba con la autorización del Banco Central de la República Argentina para operar en la forma en que lo hacía, ello no fue impedimento para que captara del mercado las ingentes sumas de dinero que captó”, en virtud de lo cual confirmó los procesamientos de los coautores del delito de intermediación financiera no autorizada.
En relación a la imputación por lavado de activos, la Cámara Tucumana puntualizó que “si bien resulta que las evidencias colectadas hasta el momento por el MPF (en quién se encuentra delegada la investigación), no son suficientes para generar un estado de sospecha sobre la comisión del delito por parte de los imputados y de tal forma dictar su procesamiento, no podemos desconocer que no se investigó sobre el origen lícito, ni el destino de los fondos ‘aportados’ por los ‘inversores’, ni otras líneas características típicas de éste delito”. Agregaron que tampoco podía descartarse “la figura del ‘autolavado’, por parte de los imputados (al menos por los socios y quienes detentaban cargos gerenciales), quienes podrían haber cometido el delito de estafa (o mejor dicho estafas reiteradas) y posteriormente pretender lavar esos dineros, por lo que corresponde profundizar la investigación”.
Así, discreparon con el criterio adoptado por el juez de grado y consideraron “que no corresponde mantener la ‘inaplicabilidad’ del delito de lavado de activos, tal y como lo resolvió el a quo”, en virtud de lo cual, dispusieron que “una vez vuelta la causa a origen, el magistrado analice la situación procesal de los imputados y la resuelva, en lo referido al delito de lavado de activos”. Asimismo, sostuvieron que la fiscalía y el juzgado impulsen las medidas necesarias para profundizar la investigación respecto a este delito.
Finalmente, los camaristas se refirieron a la cuestión de competencia suscitada en relación a la investigación de los delitos de asociación ilícita y estafa. Así, señalaron que el juez había considerado que los hechos investigados eran escindibles y que existía “un concurso real de delitos, los que deben ser investigados por separado por los tribunales competentes”.
“Pero, contrariamente a lo resuelto por el a quo, entendemos que en el caso nos encontramos ante un concurso ideal de delitos, toda vez que los hechos son inescindibles entre sí y caen bajo la previsión de distintas figuras o tipos penales”, destacaron los camaristas y consideraron que “el delito de intermediación financiera no autorizada se habría verificado con el mero ofrecimiento por parte de la firma de un servicio para el cual no estaba autorizada a brindar, pero el mismo no puede ser separado del eventual lavado de activos y las eventuales estafas ya que todos podrían haber formado parte de un plan homogéneo, con un solo destino”.
Así, resolvieron revocar esa parte de la resolución apelada y declarar la competencia material de la Justicia Federal para entender en la causa, en línea con lo postulado por el MPF.
La deuda de Adhemar Capital
En el inicio de una maratónica jornada de testimonios en la causa Adhemar Capital, la investigación tuvo un importante avance en virtud de que se pudo establecer el monto real de la deuda de la empresa según sus propios registros.
También, en la jornada del pasado 26 de diciembre, fue trasladado al Juzgado Federal el principal sospechoso, Edgar Adhemar Bacchiani, quien por recomendación de su abogado, Ezequiel Walther, decidió guardar silencio ante el juez Contreras, reseñó El Esquiú.
Quien sí brindó detalles de las operaciones de la empresa fue Gustavo Chazarreta, quien fue convocado a brindar su declaración en calidad de testigo.
Según el encargado del soporte técnico del sistema utilizado por la financiera para cargar las inversiones de los clientes, se filtró la información discriminando entre Capitales, capitales más intereses e inversiones en monedas virtuales.
Lo curioso, es que según Chazarreta, la empresa continuó recibiendo inversiones durante los meses de marzo y abril, incluso, la última fue el 20 de abril de 2022, apenas dos días antes de que el principal sospechoso, Edgar Adhemar Bacchiani fuera detenido en el marco de esta investigación.
De acuerdo con los registros del sistema informático, Adhemar Capital poseía exactamente la cantidad de 8035 clientes, entre los meses de junio 2021 hasta abril de 2022. A los cuales se les adeuda la suma de U$D 224.078.700 dólares en concepto de Capitales, los cuales, sumados los intereses (sin contar la reestructuración) arrojaría un monto de U$D 393.980.667. En tanto que, la cifra en pesos, realmente exorbitante asciende a $ 30.133.332.607 con intereses este monto se incrementa a $ 73.429.537.636.
No obstante, los dólares y pesos, no solo eran parte de los dividendos que manejaba la empresa. De acuerdo al sistema, en Bitcoin, la suma del capital invertido era de 10.915,1895, con intereses 14.921,6862. En Etherium, capital: 9.988.3516 intereses: 13.220,5777.
Cabe destacar que, de acuerdo a los declarado por Chazarreta, el 20 de abril de 2022, hubo una inversión por un monto de U$D 92.100 y otra llevada a cabo el 23 de marzo por U$D 700.000 a nombre de Pablo Olmi, quien fue señalado como uno de los principales poceros.
Esto último, contradice la versión de Bacchiani, en la que asegura que desde febrero dejó de recibir inversiones en la empresa, además de contar con una prohibición para operar emanada por el propio BCRA.
Abogado preso
La Gendarmería Nacional argentina detuvo hace dos semanas al Abogado, Lucas Retamozo, en el marco de la causa Adhemar Capital, que tiene como principal imputado a Edgar Bacchiani.
Lucas Retamozo junto a Edgar Bacchiani
Retamozo también fue denunciado meses atrás por ahorristas, que acusaron al letrado de instigar las marchas en complicidad con el abogado Alfredo Aydar. Según la denuncia, habría audios en los que se comprobaría esa connivencia, así como otros en los que Retamozo le pediría a ahorristas dinero a cambio de devolver fondos depositados en Adhemar Capital, según Catamarcaya.
Retamozo habría dado positivo para COVID-19, y por ello le otorgaron la prisión domiciliaria el pasado viernes 23 de Diciembre.
A través de una presentación realizada por Aldana Donato, quien se constituyó cómo querellante en la causa contra la firma Adhemar Capital, se pidió la imputación de José Blas y Lucas Retamozo, como autores de los delitos de estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita. La exgerente de la financiera en Córdoba, cuenta con el patrocinio del abogado.
Aldana Donato, exejecutiva de Adhemar Capital que reclama dinero invertido, denunció al abogado de Bacchiani como cerebro jurídico de la estafa y la insolvencia fraudulenta. También dijo que Retamozo ha accionado confabulado con su colega Alfredo Aydar, de quien fue clienta.
Diálogo telefónico comprometedor
La desgrabación de un diálogo telefónico fue realizada por personal de la Unidad de Investigación de la Agrupación VIII Catamarca de Gendarmería Nacional.
Según el informe pericial, se trató de una llamada efectuada por el CEO de Adhemar Capital desde el Servicio Penitenciario Provincial a una mujer, y su contenido habría sido obtenido por el abogado defensor Lucas Retamozo.
La prueba fue aportada por el imputado José Blas, en su carácter de arrepentido.
0 Comentarios