La Fiscalía Europea (EPPO) informó que ha descubierto el esquema de fraude del impuesto al valor agregado (IVA) más grande de la historia en la UE, con un valor estimado de 2.200 millones de euros (US$ 2.300 millones) en ingresos fiscales robados.
Los organismos encargados de hacer cumplir la ley en 14 estados miembros de la UE llevaron a cabo simultáneamente más de 200 búsquedas el martes como parte de una investigación de 18 meses que implica a 9.000 entidades y 600 personas en todo el mundo. El Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos de Europol desplegó seis investigadores en Portugal y Luxemburgo para ayudar con sus medidas de cumplimiento, dijo un portavoz a OCCRP.
Comenzó pequeño, dijo EPPO, con una investigación en abril del año pasado por parte de la Autoridad Fiscal portuguesa sobre una empresa de electrónica sospechosa de cometer fraude del IVA. El IVA, de uso común en la UE, es un impuesto que se cobra cada vez que se vende un producto, similar a un impuesto sobre las ventas, reseñó OCCRP.
Los investigadores sospecharon que la empresa de electrónica se confabuló con sus socios comerciales para evadir el impuesto al no pagarlo en un paso de una larga cadena de transacciones repetitivas conocida como "carrusel". A pesar de que una auditoría de la empresa salió limpia, las autoridades portuguesas informaron sus sospechas a la EPPO, y la investigación pronto se amplió para incluir a las fuerzas del orden federales, analistas de fraude financiero y organismos de inteligencia criminal.
Lo que descubrieron, dijo la fiscal jefe europea Laura Kövesi, fue una "industria criminal altamente sofisticada" que abarcó 36 países en los cuatro rincones del mundo, incluida casi toda la UE, y estafó a sus gobiernos por más de dos mil millones de euros.
Se cree que es el mayor caso de fraude carrusel del IVA jamás investigado en la UE. También se dice que están involucrados varios grupos del crimen organizado altamente calificados, que trabajaron entre sí a nivel transnacional "casi con una lógica industrial" para evitar la detección durante tantos años, dijo EPPO.
Kövesi atribuye el éxito de la conspiración hasta este punto a las "limitaciones de las autoridades fiscales y policiales nacionales en lo que respecta a la delincuencia financiera transfronteriza".
Las últimas estimaciones de Europol califican el fraude del IVA como el delito más rentable en la UE, con un coste aproximado de 50 000 millones de euros al año en ingresos fiscales robados.
Debido a la gran complejidad del caso en general, que involucra a más de 9,000 entidades, hubiera sido casi imposible que un solo país lo expusiera por sí solo, dijo EPPO, quien agregó que se necesitó más de una docena de agencias trabajando juntas para traer el esquema a la luz.
“Cuando se trata de fraude del IVA”, dijo Kövesi, “los daños pueden evaluarse como relativamente pequeños o inexistentes, o incluso pasar desapercibidos. Necesitas una vista de helicóptero para ver la imagen completa”.
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