Francisley Valdevino Da Silva, "El Jeque de Bitcoins" acusado de estafa en EE.UU., utilizó al actor español Néstor Núñez, alias “Salvador Molina”, para engañar a inversores de Forcount

Francisley Valdevino Da Silva y Néstor Núñez (alias “Salvador Molina”)

El fundador de Forcount, Francisley Valdevino Da Silva (también conocido como Francis Silva), ha sido demandado por la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en Estados Unidos.

La SEC también ha presentado cargos de fraude civil contra tres promotores con sede en EE. UU.

Francis Da Silva, se refiere a sí mismo como "El Jeque de las Criptomonedas".

Da Silva, de nacionalidad brasileña, es el fundador de Forcount y otros cripto Ponzis de MLM.

Presuntamente, al enterarse de que estaba bajo investigación, Da Silva huyó de EE. UU. a Brasil en enero de 2022.

Como parte de una investigación sobre un imperio Ponzi de $800 millones, Da Silva fue arrestado por las autoridades brasileñas el 3 de noviembre de 2022.

Juan Antonio Tacuri Fajardo es uno de los principales promotores de Forcount y residente de Florida. Fajardo fue arrestado por las autoridades estadounidenses el 14 de diciembre de 2022, según BehindMLM.

Tanto Da Silva como Tacuri han sido acusados ​​de cargos penales paralelos relacionados con Forcount.

Ramón Antonio Pérez Arias y José Ramiro Coronado Reyes esquivaron los cargos penales, pero la SEC los demandó como principales promotores de Forcount.

Tanto Pérez como Reyes son residentes de Florida y compartieron una cuenta de inversionista superior de Forcount.

En su queja presentada el 14 de diciembre, la SEC identifica a Forcount como "una empresa minera y de comercio de activos criptográficos falsos".

Forcount afirmó que las inversiones a través de Forcount generarían rendimientos del "comercio diario a través de nuestros robots calibrados para generar ganancias diarias".

Forcount también afirmó que los inversores recibirían ganancias del uso de Forcount del "sistema de minería inteligente" con "10,000 máquinas" que "minerían automáticamente" dichos criptoactivos.

A pesar de las promesas de los Demandados de ganancias basadas en el comercio y la minería de Forcount, así como el programa de referencia, Forcount no tenía una fuente real de ingresos aparte de los fondos recibidos de los inversionistas.

El sitio web de Forcount mostraba rendimientos ficticios basados ​​en las cantidades y los tipos de criptoactivos especificados que los inversores parecían tener en sus cuentas de Forcount.

Los demandados no tenían base para los rendimientos prometidos, y los fondos recibidos de inversores posteriores se utilizaron para realizar pagos tipo Ponzi a inversores anteriores.

Además de ser un esquema Ponzi, el lado multinivel de Forcount operaba como un esquema piramidal.

Forcount no vendió ningún producto o servicio real a clientes minoristas durante el período de tiempo relevante, y no tenía una fuente aparente de ingresos distinta de los fondos recibidos de los inversionistas.

Los demandados presionaron agresivamente a los inversionistas para que participaran en el programa de recomendación y solicitaran a familiares y amigos que invirtieran.

Los demandados prometieron a los inversionistas que ganarían más con el programa de recomendaciones que con las “devoluciones” de sus membresías.

Da Silva ocultó su participación en Forcount a través de un CEO falso.

“Salvador Molina” fue interpretado por el actor español Néstor Núñez, quien confesó en un video cómo Francisley Valdevino Da Silva lo utilizó en la estafa.

La SEC cita a Núñez como un actor de mayor edad y aspecto más maduro que vivía en España”.

A pesar de ser presentado como el director ejecutivo de Forcount, Molina "no tenía control sobre Forcount ni experiencia relevante en criptoactivos".

De acuerdo con tener un CEO falso, Da Silva incorporó Forcount como una empresa fantasma panameña.

Las supuestas oficinas de Forcount en Brasil estaban, como describió un inversionista que viajó allí, “estaban vestidas para parecerse a la oficina de Forcount pero eran falsas”.

Forcount comenzó a colapsar a mediados de 2019. Esto provocó un reinicio de una estafa de salida de Weltsys y Mindex shitcoin.

Da Silva ejerció control total sobre la compensación por el programa de referencia. Cambiaba con frecuencia bajo la dirección de Da Silva, con diferentes niveles, bonificaciones y premios.

En múltiples ocasiones, Da Silva impidió que los promotores ganaran puntos adicionales o les quitó puntos, y cambió los criptoactivos que supuestamente estaban ganando puntos.

Da Silva también cambiaba regularmente la estructura de pago, haciéndola impredecible.

En total, Forcount recaudó más de 8,4 millones de dólares. Como todo esquema Ponzi de multinivel, la mayoría de los fondos invertidos fueron malversados ​​por Da Silva y los promotores, quienes los gastaron en “casas, docenas de autos y artículos de lujo”.

Los videos de marketing de Forcount mostraban los bienes adquiridos ilegalmente de Da Silva en Brasil y Florida.

Da Silva tomó videos que muestran sus extravagantes gastos y activos durante este período, incluidos, todo en Brasil: dos aviones privados, dos helicópteros, docenas de vehículos de lujo y una mansión junto al mar con un helipuerto, así como, en Florida, otra mansión .

En un video de mayo de 2019, (Da Silva) "agradeció" sarcásticamente a los inversores de Forcount, a quienes se les había dicho que Forcount contribuiría con una parte de sus ganancias a una organización benéfica, por contribuir a un "fondo benéfico" que le había permitido comprar un Lamborghini. .

En los eventos de marketing de Forcount, se alquilaron y usaron autos de lujo adicionales para atraer a nuevos inversores.

En varios eventos realizados en 2018, Tacuri, Pérez y Coronado exhibieron autos prestados, arrendados o alquilados que falsamente afirmaron haber comprado con ganancias de inversión generadas por sus membresías, incluido el programa de recomendación.

Bajo la dirección de Coronado y Pérez, uno de su línea descendente de Forcount recibió instrucciones de mentir sobre cuánto ganaban cada mes.

A mediados de 2018 o alrededor de esa fecha, Coronado y Pérez le pidieron a un promotor de línea descendente ("Promotor 1") que brindara un testimonio en un evento en persona y le pidieron que dijera que estaba ganando más de $ 20,000 por mes.

A partir de ese momento, la Promotora 1 dio testimonios aproximadamente cada dos meses, y Coronado y Pérez la presentaron regularmente como ganando más de $20,000 por mes. Coronado y Pérez sabían que estas declaraciones sobre el Promotor 1 eran falsas.

Además, a fines de 2018, Coronado tomó un video de la casa de la Promotora 1 y mostró este video en eventos promocionales, afirmando que la Promotora 1 había podido comprarlo con su compensación de Forcount.

Coronado sabía que el Promotor 1 no era dueño de la propiedad y estaba alquilando la casa y que estas declaraciones eran falsas.

También se amañaron rifas con boletos en los eventos de Forcount;

En un evento promocional en Cancún, México, alrededor de octubre de 2019, Da Silva vendió boletos para la rifa de un automóvil.

Cuando Da Silva no pudo vender suficientes boletos de la rifa, decidió sortear un número ficticio para poder quedarse con las ganancias.

No se nombra al “Promotor-1”, pero se cree que cooperó con la SEC como parte de su investigación. En un momento, Pérez le reveló al Promotor-1 que Forcount era, de hecho, un esquema Ponzi.

A fines de 2019, el Promotor 1 les informó a Da Silva, Tacuri y Pérez que el Promotor 1 estaba recibiendo muchas quejas de sus inversores de línea descendente que no podían realizar retiros.

Pérez le dijo al Promotor 1 que llevara a nuevos inversionistas a un próximo evento de Forcount planeado para enero de 2020.

Pérez dijo que con el dinero recaudado de los nuevos inversionistas, Da Silva podría pagar a los inversionistas anteriores.

Ofreciendo rendimientos pasivos a los inversores...

Al promocionar las membresías de Forcount, los promotores, incluidos Pérez, Tacuri y Coronado, dijeron a los inversionistas que podían esperar que su inversión se duplicara en seis u ocho meses.

Las "reglas" de Tacuri para invertir en Forcount (eran) "crear una cuenta gratuita, invertir, invitar amigos, duplicar y repetir el proceso".

…La oportunidad de inversión de Forcount constituyó una oferta de valores.

Las membresías de Forcount eran contratos de inversión y, por lo tanto, valores, porque los inversionistas hicieron una inversión de dinero en una empresa común con una expectativa razonable de ganancias de los esfuerzos de los Demandados o de terceros.

Los demandados ofrecieron y vendieron estos valores sin registrar sus ofertas o ventas con la Comisión o calificar para una exención de registro.

Ni Forcount, ni Da Silva ni ninguno de los promotores de Forcount estaban registrados ante la SEC.

Como tal, los demandados de Forcount han sido acusados ​​de violaciones de fraude de valores de la Ley de Bolsa y Valores en tres cargos.

De los ~$8.4 millones que Forcount recibió

• Se alega que Francisley Valdevino Da Silva se apropió indebidamente de $4.9 millones;
• Se alega que Juan Antonio Tacuri Fajardo se apropió indebidamente de $1.3 millones; y
• Se alega que Ramón Antonio Pérez Arias y José Ramiro Coronado Reyes se apropiaron indebidamente de $1 millón, que se repartieron en partes iguales.

No puedo hablar con Pérez, pero después de Forcount y Weltsys, José Coronado continuó defraudando a los consumidores a través de esquemas Ponzi criptográficos de MLM.

Coronado volvió a asociarse con Juan Tacuri para seguir defraudando a los consumidores a través del esquema OmegaPro Ponzi.

La SEC está buscando una orden judicial permanente contra los demandados de Forcount, así como la devolución de las ganancias obtenidas ilícitamente y una sanción monetaria civil.

Si bien el litigio de la SEC contra el principal promotor de Forcount parece sencillo, no está claro cómo progresará el caso contra Da Silva.

Se cree que Da Silva está bajo custodia en Brasil. Está acusado de estafar a los brasileños por al menos $ 800 millones a través de varios esquemas de criptomonedas.

A pesar de haber sido acusado en Estados Unidos por cargos penales relacionados, el hecho de que Da Silva sea de nacionalidad brasileña significa que no será extraditado.

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