El empresario Luis Arza, implicado en un supuesto caso de estafa y lavado de dinero y vinculado al clan González Daher, protagonizó el sábado 7 de enero, en Paraguay, un accidente de tránsito que dejó daños materiales en la zona de Villa Morra, de la ciudad de Asunción. Desde hace un año se encontraba con paradero desconocido.
Si bien el percance no pasó a mayores, llamó la atención que Arza no haya quedado detenido, debido a que se sostenía que sobre él pesaba una orden de captura, en el marco de la investigación sobre un esquema Ponzi, que presuntamente montó y habría movido USD 60 millones sin activar las alarmas del sistema financiero.
No obstante, el comisario José Santacruz, jefe de la Comisaría 11ª Metropolitana de la capital paraguaya, aseguró que el procesado no fue aprehendido, ya que en el sistema informático de la Policía Nacional de Paraguay no figura ninguna orden de captura en su contra.
"No cuenta con ninguna orden de captura, conforme a lo que están manifestando algunos medios de comunicación. Eso es totalmente negativo, el sistema informático no registra ningún tipo de orden ni antecedentes", aseveró el jefe policial, según el diario Última Hora.
En ese sentido, refirió que cuando se imparte una orden de detención contra una persona, ya sea proveniente de algún Juzgado o de la Fiscalía, inmediatamente se carga a la plataforma y ya figura en el sistema web de la Policía Nacional.
Sostuvo que los agentes policiales solo intervinieron tras haber recibido una denuncia por daños en accidente de tránsito en Asunción, después de que Arza presuntamente haya rozado contra un vehículo que estaba estacionado, y que quedó a cargo del Ministerio Público.
Asimismo, dijo que durante el accidente Luis Alberto Arza Ávila no estaba en estado etílico y reiteró que la responsabilidad con relación a la orden de captura contra el hombre está a cargo de las instituciones del Poder Judicial.
De acuerdo con la investigación fiscal, Arza retiraba créditos y realizaba depósitos millonarios para ir reduciendo su pasivo. A pesar de haber estado vinculado al clan González Daher, una de sus víctimas fue el condenado Ramón González Daher, hermano del fallecido Óscar González Daher.
La Fiscalía había confirmado que el empresario, de la financiera Cefisa, y su esposa salieron de Paraguay el 22 de diciembre de 2021, cuando aún no iniciaba la investigación en su contra. Desde ese entonces ya no se tuvo conocimiento públicamente sobre el paradero de ambos.
De acuerdo con los datos que brindó tras el accidente de tránsito en el cual se vio involucrado el 7 de enero, Arza estaría residiendo actualmente en el barrio San Cristóbal de la capital paraguaya.
Otros detalles
Luis Arza protagonizó el 7 de enero un choque con su auto Audi A4, blanco, con matrícula BAD 113, sobre la calle Guido Spano entre Nicanor Torales y Capitán Herminio Maldonado, del barrio San Cristóbal de Asunción, afectando una camioneta Mahindra Scorpio, con matrícula BKN 234.
Luis Arza hasta el momento no cuenta con ninguna orden de detención, así como tampoco fue imputado por hecho punible alguno, informó el fiscal Osmar Legal, perteneciente a la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), reseñó ABC COLOR.
“Él (por Luis Arza) no tiene orden de captura porque la investigación es bastante compleja. Todavía no están determinados los hechos”, además “hay entidades financieras también siendo investigadas”, expuso Legal.
Ante la consulta de si Arza fue convocado para una declaración, el fiscal Osmar Legal dijo que no; hasta el momento solo brindaron declaración testifical su esposa Giovanna Catalina Benítez de Arza y su cuñado Gerardo Vicente Benítez Ibarrola.
“A él no le convocamos porque en su caso sería cuando cerremos los hechos y sería una indagatoria”, aclaró el representante del Ministerio Público.
Arza está investigado como presunto líder de un esquema fraudulento de inversiones, que según explicó el fiscal Legal, no se puede “encasillar” dentro del esquema Ponzi (piramidal), ya que su actividad consistía en realizar múltiples inversiones.
“La particularidad es que los inversores no se sienten estafados, la mayoría porque probablemente hayan entregado su dinero a sabiendas”, precisó el agente fiscal.
Luis Arza se encontraba con paradero desconocido desde el 8 de diciembre de 2021, fecha en la que según datos oficiosos que llegaron al Ministerio Público había cruzado al territorio brasileño, junto con su esposa Giovanna Catalina Benítez de Arza y su hijo, a través de Ciudad del Este. Estos dos últimos volvieron a ingresar a Paraguay, pero hasta el 7 enero nada se sabía de Arza.
Si bien Luis Arza está siendo investigado como supuesto líder de un esquema de inversiones fraudulentas, hasta el momento no cuenta con proceso abierto según constató la policía de la comisaría 11ª Asunción, al intervenir en el percance automovilístico; así lo confirmó el comisario José Santacruz, jefe de esa dependencia.
Conforme a los antecedentes, Luis Alberto Arza Ávila era investigado desde diciembre de 2021, después de haber sido acusado por Ramón González Daher (condenado por usura) de haberse llevado US$ 10 millones, presuntamente producto de un esquema de operaciones fraudulentas y que perjudicó a varias personas. El método consistía en una especie de “bicicleteo” con supuestos inversionistas y entidades financieras.
La Fiscalía requirió a la Superintendencia de Bancos que indague y elabore detalles bien específicos en relación a informes financieros de 14 personas físicas y seis sociedades entre 2017 y 2021.
También había una lista más extensa de unas 200 personas que estaban afectadas en las presuntas inversiones que realizaba Arza, pues hacía venta de embarcaciones, vehículos y de bienes muebles e inmuebles.
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