Nexo, una empresa de criptopréstamos, acordó pagar un total de 45 millones de dólares a los reguladores de EE. UU. para resolver las reclamaciones de que no registró la venta de su producto Earn Interest (EIP).
Según dos declaraciones separadas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte, Nexo acordó pagar una multa de $ 22,5 millones a cada uno de estos reguladores, o un total de $ 45 millones para resolver los cargos de que violó las leyes de protección de los inversores.
El criptoprestamista también acordó cesar su oferta y venta del EIP a inversores estadounidenses, dijo la SEC.
Nexo comenzó a ofrecer su descuento de intereses a los clientes de EE. UU. en junio de 2020. El producto permitía a los usuarios ofrecer sus criptoactivos a cambio de tasas de interés altas en la industria. La SEC afirma que el producto es un valor y, por lo tanto, Nexo debería haberse registrado en la agencia.
"No nos preocupan las etiquetas puestas en las ofertas, sino sus realidades económicas. Y parte de esa realidad es que los criptoactivos no están exentos de las leyes federales de valores", dijo Gurbir Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, y agregó :
“Si está ofreciendo o vendiendo productos que constituyen valores bajo leyes bien establecidas y precedentes legales, entonces no importa cómo llame a esos productos, está sujeto a esas leyes y esperamos su cumplimiento”.
Lanzada en 2018, Nexo es una empresa británica de préstamo de activos digitales que presta fondos de clientes y utiliza los ingresos para pagar intereses. La empresa se enfrentó por primera vez a los funcionarios estadounidenses en septiembre de 2022 después de que varios estados, incluidos California, Vermont, Oklahoma, Carolina del Sur, Kentucky y Maryland, presentaran órdenes de cese y desistimiento contra la empresa.
En un comunicado de prensa, Nexo dijo que el acuerdo es sobre la base de no admitir, no negar. En otras palabras, la empresa no admitió ni negó ninguna irregularidad. El cofundador de Nexo, Antoni Trenchev, dijo:
“Estamos contentos con esta resolución unificada que pone fin de manera inequívoca a todas las especulaciones sobre las relaciones de Nexo con los Estados Unidos. Ahora podemos concentrarnos en lo que hacemos mejor: crear soluciones financieras perfectas para nuestra audiencia mundial”.
Las oficinas de Nexo en Bulgaria fueron allanadas por la policía local la semana pasada, y las autoridades investigaron sospechas de lavado de dinero, delitos fiscales, fraude informático y otras infracciones. Posteriormente, el prestamista de criptomonedas vio una ola de retiros .
Meme político sobre Nexo en Bulgaria
Vale la pena señalar que Nexo es una de las muchas empresas de préstamo de criptomonedas que no ha cerrado. Otros importantes criptoprestamistas, incluidos Celsius, BlockFi y, más recientemente, la unidad de criptopréstamos de Genesis, se han declarado en bancarrota en medio de la reciente recesión del mercado.
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