Álvaro Ledo Nass, un abogado que trabajó como asesor general y secretario de la junta directiva de la compañía petrolera estatal de Venezuela (PDVSA), se disculpó el pasado lunes 11 de junio en un tribunal federal de Miami por su participación en una estafa del gobierno venezolano. Nass admitió haber recibido más de $11 millones en sobornos por facilitar contratos de préstamo con PDVSA que se obtuvieron ilegalmente a través de sobornos y comisiones ilegales.
La jueza federal de distrito Kathleen Williams lo sentenció a tres años de prisión y le ordenó devolver el dinero del soborno al gobierno de los EE. UU. También le impuso una multa de $ 7,500. La jueza calificó la conspiración de corrupción extranjera como “un cáncer que actúa como un virus”, pero le dio a Nass una sentencia más leve después de que tanto su abogado defensor como los fiscales federales dijeron que el acusado brindó una gran ayuda en el caso de lavado de dinero masivo de $ 1.2 mil millones.
Nass, quien se declaró culpable en marzo, permanece en libertad bajo fianza y vive con familiares en Miami. Debe entregarse a las autoridades penitenciarias el 5 de enero de 2024, lo que le dará tiempo para seguir ayudando a los investigadores federales y completar un programa de ingeniería en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.
Una docena de acusados en un extenso caso de lavado de dinero
El caso de lavado de dinero, que se inició en 2018, ha resultado en cargos contra una docena de acusados, en su mayoría funcionarios venezolanos y empresarios internacionales con conexiones políticas con los líderes del gobierno de Caracas. El principal esquema de lavado de dinero del caso se desarrolló a fines de 2014 con un préstamo falso a PDVSA que fue reembolsado a través del sistema de cambio bolívar-dólar del gobierno, desviando $600 millones de las arcas de la compañía petrolera estatal, según una acusación y otros documentos judiciales. Ese dinero se movió en el extranjero a cuentas bancarias en Suiza y Malta, a través de la red de cómplices utilizada por un asociado con sede en Miami para lavar una parte de los fondos de PDVSA en los Estados Unidos, según los fiscales. Para 2015, la conspiración se había duplicado a $1.2 mil millones malversados de la compañía petrolera nacional de Venezuela, dice la acusación.
Desde 2018, los fiscales federales y las Investigaciones de Seguridad Nacional han incautado cientos de millones de dólares en activos bancarios y de bienes raíces pertenecientes a la docena de acusados nombrados en la acusación principal de lavado de dinero y casos relacionados.
La cooperación voluntaria y temprana de Nass
Nass comenzó a cooperar voluntariamente con las autoridades estadounidenses mucho antes de que lo acusaran formalmente en febrero. Su evidencia interna ayudó a condenar a otros dos acusados y su vida había sido amenazada. Su abogado defensor, Oscar Rodríguez, describió la reducción de la sentencia recomendada por el fiscal Kurt Lunkenheimer como "conservadora" y abogó por mucho menos. El juez decidió darle a Nass la sentencia más baja porque dijo que sería más consistente con el castigo de otros funcionarios de PDVSA que llegaron a acuerdos de culpabilidad en el caso.
Nass le dijo al juez que le había fallado al pueblo de su país y de Estados Unidos, así como a su esposa y sus dos hijas, que asistieron a la audiencia del lunes. “Hice todo lo que estaba a mi alcance para corregir el mal que hice”, dijo Nass, de 42 años, mientras leía un comunicado en inglés.
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