Por Haydée Riera
La operación policial se inició porque a los agentes que interceptaron la embarcación les “llamó la atención” la baja cantidad de la mercancía declarada, según la nota de prensa emitida por la Guardia Civil. El carguero había declarado que llevaba en su interior 200 toneladas de café, algo que hizo sospechar a las autoridades aduaneras por ser una capacidad muy baja para un barco tan grande.
La sorpresa fue mayor cuando se descubrió que la empresa exportadora del ganado era Frontera Vacana S.A.S., una compañía colombiana propiedad del venezolano Raúl Andrés Orozco. Este empresario es uno de los principales implicados en una red internacional de contrabando de oro desde Venezuela hacia Aruba, Curazao y otros países.
Tras el decomiso, Frontera Vacana S.A.S. emitió un comunicado en el que negó tener relación con el buque Orión V y aseguró que su actividad se limita a la exportación legal de ganado bovino. Sin embargo, las sospechas apuntan a que Orozco ha utilizado su empresa como fachada para el tráfico de drogas.
¿Quién es Raúl Andrés Orozco y cómo opera su negocio? ¿Qué relación tiene con las mafias del oro? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este artículo, basándonos en las investigaciones periodísticas y judiciales que han revelado sus movimientos y el de sus socios.
Frontera Vacana: ¿fachada ganadera de Orozco?
Raúl Andrés Orozco es un empresario venezolano que ha sabido aprovechar las oportunidades, moviéndose entre el oro y la cocaína. Su nombre ha sido vinculado a una red internacional de contrabando de metales preciosos desde Venezuela hacia Aruba, Curazao y Emiratos Árabes Unidos, utilizando empresas de transporte de valores y zonas francas. Pero también ha sido señalado como el dueño de una empresa ganadera en Colombia que se presume pudiera servir de fachada para el tráfico de drogas: Frontera Vacana S.A.S.
Esta empresa fue fundada en Bogotá el 8 de julio de 2019, con un capital suscrito de 1.000 millones de pesos colombianos (unos 260 mil dólares). Según su objeto social, se dedica a la importación, exportación y comercialización de productos relacionados con la reproducción de embriones de animales bovinos.
Sin embargo, detrás de esta actividad legal parece esconderse una operación ilícita que involucra el transporte de cocaína oculta entre el ganado. Así lo reveló el decomiso del buque en las Islas Canarias en enero de 2023, que llevaba 1.750 reses y 4.500 kilogramos de cocaína procedentes de Colombia.
¿Quiénes son los socios y representantes legales de Frontera Vacana S.A.S.?
Según el registro mercantil colombiano, la empresa está controlada por la holding Netrex Colombia S.A.S., que a su vez tiene como su principal accionista a María Paula Orozco Landazábal, nacida en junio de 1996 en San Antonio del Táchira, Venezuela. Ella es hija de Raúl Andrés Orozco y de Rocío Landazábal Arias.
María Paula Orozco vive en el Conjunto Residencial Casa de Campo, kilómetro cuatro de La Calera, cerca de Bogotá. Aparece en sus registros migratorios como ganadera y en Estados Unidos aparece vinculada a Gouden Kroon Corp., una empresa registrada en Florida, vinculada con otras compañías registradas en 21011 Johnson St. Pembroke Pines, Florida 33029 y en el 200 Leslie Drive #523 en Hallandale, Florida 33009.
La gerente general y representante legal de Frontera Vacana S.A.S. es Andrea Stella Castro Fernández, una contadora pública. Ella fue la encargada de firmar un documento en el que se declaraba que el buque Orión V no era propiedad ni responsabilidad de Frontera Vacana S.A.S.
La empresa Frontera Vacana S.A.S, dedicada a la exportación de ganado en pie, se desvinculó de la incautación de drogas en el buque Orión V. La embarcación, que llevaba el nombre de FM Spiridon, había transportado varias veces ganado para esta empresa colombiana.
Andrea Stella Castro Fernández, representante legal de Frontera Vacana S.A.S, afirmó que la empresa no era propietaria del buque ni había contratado a la compañía que lo operaba. Además, aseguró que desconocía que el barco llevara sustancias estupefacientes en su interior y que rechazaba categóricamente lo ocurrido.
Las autoridades españolas informaron que, al parecer, el buque fue cargado con drogas en aguas de Barbados. Ante esto, la representante legal de Frontera Vacana S.A.S solicitó que se realizaran las investigaciones penales con urgencia y de manera exhaustiva para evitar que la actividad exportadora ganadera fuera relacionada con el narcotráfico. También anunció que estaba recopilando las pruebas pertinentes para iniciar las acciones legales contra la empresa transportadora.
Contrabando de oro
Raúl Andrés Orozco, nacido el 9 de octubre de 1976 en Maracaibo, Venezuela, es propietario de cinco empresas localizadas en Estados Unidos (Florida y Texas), aunque solo una está activa. Raúl Andrés Orozco aparece como el presidente del grupo Agropecuaria La Vía Láctea, que opera en Colombia desde 2015. Este grupo lo conforman siete empresas, todas dirigidas por miembros de la familia Orozco, una de las cuales es Frontera Vacana S.A.S. Raúl Orozco también es director gerente de Paoro International Free Zone N.V., una empresa domiciliada en Curazao que se encarga de gestionar todas las operaciones del oro y colocarlo en el mercado internacional.
La actividad aurífera en Venezuela fue nacionalizada entre 2010 y 2011. Antes de eso, la empresa Haig’s Internacional tenía un socio venezolano en Curazao, Raúl Andrés Orozco. Él era el director gerente de Paoro International Free Zone, una empresa con sede en Willemstad que se encargaba de gestionar y colocar en el mercado internacional el oro venezolano. Así lo reveló una investigación periodística de Runrun.es en 2019.
Haig's International N.... by runrunesweb
Paoro era una empresa que se dedicaba al transporte de oro entre diferentes países. Durante siete años, antes de 2018, llevó barras de oro desde Aruba, Bélgica, los Países Bajos o Estados Unidos hasta Dubái, uno de los siete emiratos que forman parte de los Emiratos Árabes Unidos.
Un caso relacionado con esta empresa fue el decomiso de 50 kilos de oro, por valor de $2.1 millones. en el aeropuerto de Aruba en febrero de 2018. El oro estaba guardado en una maleta y se iba a transportar en un vuelo KLM hasta Dubái. La empresa que lo transportaba se llamaba Paoro Transport de Aruba, cuyo nombre es muy similar al de Paoro International Free Zone.
El venezolano Archak Bedrossian Liberatoscioli fue detenido en Curazao el 8 de mayo de 2018 por la policía RST holandesa. Venezuela lo acusaba de supuesto contrabando de oro y blanqueo de capitales, y fue apodado como “Zar del oro”. Sin embargo, el arresto duró solo un mes, ya que Venezuela nunca presentó las pruebas contra él. El portavoz del Ministerio Público de Curazao, Norman Serphos, dijo que los cargos eran por estafa, no por contrabando.
Bedrossian es un economista graduado en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas (1985), donde hizo su tesis sobre el mercado de la joyería en Venezuela. Desde hace dos décadas vive en Curazao, donde es presidente de la firma Haig’s Internacional, una empresa que se dedica a la importación, exportación, refinación y transporte del oro en la Zona Económica. Según una investigación de Runrun.es, Haig’s es una de las empresas que ha negociado el oro venezolano y de otros países latinoamericanos en el mercado internacional.
Además, Bedrossian fue presidente del Fondo Mutual Aram, el primer fondo especializado en inversión en metales preciosos en el Caribe, que ya no existe. No se ajusta al perfil de un contrabandista, sino al de un consultor y experto en oro.
Dos meses después de su liberación, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela pidió al reino de los Países Bajos la extradición de Bedrossian y su esposa, Nathaly Gómez. Los querían procesar penalmente por su presunta participación en los delitos de estafa y asociación para delinquir.
Más acerca de los 50 kilos de oro
El decomiso de 50 kilos de oro por supuesto contrabando y lavado de dinero en el aeropuerto de Aruba, un destino turístico donde los aviones aterrizan casi al ras de la playa, causó revuelo en 2018. Hasta entonces, el comercio de ese metal precioso se realizaba de forma encubierta y sin aparentes problemas legales, según coincidieron las autoridades aduanales arubeñas y la abogada Helen Lejuez, quien inicialmente defendió a los dos venezolanos detenidos en el caso, entre ellos el dueño de la empresa Paoro Armored Transport Aruba, encargada de llevar el oro hasta Dubai.
La abogada Lejuez afirmó a la prensa local que el oro fue incautado sin motivo legítimo y que el empleado de Paoro estaba ilegalmente bajo sospecha de lavado de dinero y falsificación. La empresa venezolana Oro Azul era la propietaria de la mercancía, valorada en $2.130.693, y tenía la autorización del gobierno venezolano para comerciarla, insistió Lejuez.
Los hechos se remontan al 6 de enero de 2018, cuando Paoro recibe un pedido para recoger en Maracaibo una maleta con 46 barras de oro y llevarlas a Dubai. El 9 de enero, el oro llega a Oranjestad en un vuelo de Aruba Airlines desde Maracaibo. El director de Paoro, Toro Rodríguez, recibe al escolta aduanero que transporta y transfiere la mercancía en tránsito y lo acompaña a formalizar todos los documentos en la aduana, siguiendo el procedimiento habitual, relató Lejuez a los medios locales.
Sin embargo, el Ministerio Público ordena la detención del oro y de los dos venezolanos representantes de Paoro. La empresa transportista denuncia que esta medida le cuesta entre $20.000 y $30.000 por cada día que el oro no llega a Dubai. Además, el cliente de Dubai (la refinería) podía perder el contrato con una compañía italiana para el suministro de materia prima para la fabricación de joyas.
En junio de 2018, una semana después de haber asumido el caso, el nuevo abogado de los venezolanos, Eldon Sulvarán, cuyo bufete funciona en Curazao, logra su liberación. En Willemstad, se abstuvo de declarar alegando que la investigación continuaba en Aruba.
El caso del oro incautado generó una polémica tanto en los Países Bajos como en las antillas del Reino de los Países Bajos. El parlamentario Ronald Van Raak de la Cámara Baja cuestionó desde Amsterdam al Subsecretario de Asuntos del Interior y del Reino, Raymond Knops, sobre el posible contrabando de oro. El funcionario respondió que no se trataba de exportaciones ilegales de oro a Curazao o Aruba, sino de una transferencia de oro comprado legalmente y que había que esperar a las conclusiones de la investigación.
También en Aruba, el parlamentario del partido opositor AVP, Robert Candelaria, exigió a la primera ministra Evelyn Wever-Croes que respondiera sobre el affaire del oro y su relación con Toro Rodríguez, el dueño de Paoro Armored Transport Aruba, quien fue identificado como el escolta que la acompañó durante la campaña electoral por la que llegó al máximo cargo del gobierno arubeño.
Paoro Armored Transport Aruba es una empresa especializada en transportar oro comprado en el mercado internacional, usando a Curazao y Aruba como puntos de tránsito. Está domiciliada en el edificio Arulex Center, en la avenida Italienstraat, Oranjestad, cuyo propietario es el padre de la primera ministra Wever-Croes. Allí también funciona el bufete de abogados de la familia de la funcionaria.
La empresa Paoro también aparece en los registros de Paradise Papers con el nombre Direct Services N.V, que era el nombre original de la compañía, creada el 21 febrero de 2003, con un capital de 55 mil florines (30 mil 547 dólares). Operaba como compañía de seguridad y transporte de valores y su primer director fue Faissal Ramses Barroso Ortiz, nacido en Bucaramanga, Colombia, con nacionalidad neerlandesa, indica el expediente alojado en el registro de la Cámara de Comercio de Aruba.
El 17 de abril de 2012, la empresa cambia su nombre a "Aruba Security Academy and Shooting Range" y se muda al Arulex Center. El 17 de septiembre de 2014, cambia al nombre que tiene en la actualidad: Paoro Armored Transport Aruba y entra como propietario el venezolano-neerlandés Juan Carlos Toro Rodríguez.
Para transportar el oro, Paoro se vale de la figura del escolta o conyoy aduanero como medida de seguridad. Pero esta práctica fomenta "la falta de transparencia en los procedimientos de tránsito y estimulan la corrupción a lo largo de la ruta de tránsito", advierte el Manual de Directrices de la Organización Mundial de Aduanas (OMA).
“Yo ni de broma salgo del aeropuerto de Venezuela con una carga de oro, será para que me maten”, confesó un escolta de oro en la Embarcadera, puerto de carga de Aruba, que prefirió mantener su nombre en reserva y que tiene en su haber varios viajes a Dubai donde le ha tocado entregar la preciada mercancía.
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