La Red de Delitos Financieros (FinCEN), bajo la dirección de Andrea Gacki, ha informado un preocupante ascenso en los reportes de operaciones financieras inusuales en Puerto Rico. Durante el transcurso del último año, la isla ha sido escenario de más de 47,000 alertas de actividades potencialmente ilícitas, un dato alarmante revelado en el vigésimo Simposio Puertorriqueño Contra el Lavado de Dinero.
Dentro de esta ola de reportes, aproximadamente 700 han estado vinculados a fraudes que involucran subvenciones estatales. Resalta entre estos el caso de Bancredito International Bank & Trust Corporation, firma que pertenece al empresario venezolano Julio Martín Herrera Velutini. El banco ha sido sancionado con una multa de $15 millones, por incumplir, a lo largo de siete años, con los deberes impuestos por la Ley de Secreto Bancario.
Avances en la lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico de opioides
Además, la directora de la FinCEN puso de manifiesto la batalla constante contra el tráfico ilícito de opioides en el territorio puertorriqueño, refiriéndose a los más recientes procesos legales y aprehensiones en la materia. Sin embargo, a pesar de los peligros que estas actividades delictivas representan, se ha registrado un progreso significativo en la implementación de estrategias de combate al lavado de capital. Esto se refleja en la decisión del Tesoro federal de retirar a ciertas entidades financieras de la lista de entidades con "vulnerabilidades y riesgos".
Puerto Rico continúa siendo percibido como una jurisdicción de alto riesgo, sin embargo, Gacki subrayó los logros obtenidos y la colaboración en curso con las autoridades locales y el sector privado para asegurar la integridad del sistema financiero. La FinCEN mantiene su compromiso de vigilancia y está enfocada en fomentar la observancia de las normativas vigentes, como lo demuestra la reciente medida disciplinaria impuesta a Bancrédito International Bank & Trust Corporation.
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