Said Cabrera Abraham, fugitivo de la justicia portuguesa ante nuevo caso contra José Roberto Rincón en España: testimonio de Hugo "El Pollo" Carvajal condujo a nuevas detenciones

Said Cabrera Abraham, José Roberto Rincón y Hugo "El Pollo" Carvajal

Las autoridades españolas han desarticulado una operación de corrupción internacional relacionada con el desvío de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. En una acción coordinada entre cuerpos policiales de España, Portugal y Estados Unidos, tres presuntos cabecillas de esta red criminal han sido objeto de pesquisas y dos de ellos fueron detenidos.

De acuerdo con los reportes, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española tenía órdenes de arresto contra José Rincón Bravo, hijo del magnate venezolano Roberto Rincón investigado en Estados Unidos por presuntos sobornos a funcionarios de PDVSA. También figuraba en el listado de buscados Carmen Julia Pérez, supuesta testaferro de esta trama de corrupción vinculada al desfalco en la empresa petrolera venezolana. Ambos fueron detenidos.

Asimismo, se hizo un intento por detener a Said Aurelio Cabrera Abraham, un exmilitar venezolano radicado en Portugal, aunque los operativos de registro y allanamiento en su lujosa mansión en suelo luso no lograron dar con su paradero. Las diligencias fueron realizadas por agentes españoles en coordinación con las autoridades portuguesas y estadounidenses, según confirmaron fuentes cercanas a la investigación.

Esta pesquisa tuvo su génesis en las confesiones que el exjefe de inteligencia venezolano Hugo Armando Carvajal, más conocido como "El Pollo", realizó ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España. A raíz de estas declaraciones, la UDEF hizo comprobaciones y descubrió que Carmen Julia Pérez figuraba como receptora de fondos desviados de PDVSA, lo que motivó la apertura de una nueva causa judicial bajo la jurisdicción del magistrado Joaquín Gadea.

Esta investigación nació a raíz de las confesiones que el exjefe de la inteligencia venezolana Hugo Armando Carvajal, más conocido como "El Pollo", realizó ante el Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional de España. Tras estas declaraciones, la UDEF hizo comprobaciones y al revelarse que Carmen Julia Pérez aparecía como receptora de fondos desviados de PDVSA, se abrió una nueva causa judicial a cargo del magistrado Joaquín Gadea. Sin embargo, el asunto estuvo archivado temporalmente tras una petición de la Fiscalía, pero el hallazgo de nueva información concluyó en la reapertura del caso, bajo secreto de sumario.

Modus operandi de la trama y conexión con otra investigación previa

El modus operandi de este entramado de corrupción guarda semejanzas con otra pesquisa que se lleva a cabo en la Audiencia Nacional, específicamente en el Juzgado de Instrucción número 3, igualmente relacionada con el despilfarro de recursos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Incluso, algunos nombres se repiten en ambos casos, pues en el marco de esas diligencias previas ya se había procedido a la detención de José Roberto Rincón en junio de 2018.

En aquella ocasión, la UDEF allanó una exclusiva finca de 400 hectáreas propiedad de Rincón, la cual contaba con viñedos, helipuerto y pista de tenis, evidenciando el lujoso estilo de vida que llevaba este individuo investigado. Ese caso sigue abierto y, por tal motivo, el juez Gadea, encargado de la nueva causa, solicitó a la instructora María Tardón, titular del Juzgado número 3, que le suministrara información sobre los investigados en esa pesquisa previa.

Según las indagaciones, esta trama operaba mediante el pago de sobornos a funcionarios de PDVSA con el fin de amañar operaciones y desviar fondos que terminaban en España. En el marco de la nueva investigación, la Policía ha vuelto a registrar la vivienda de Rincón ubicada en la lujosa urbanización La Finca, en Pozuelo de Alarcón, Madrid, así como otro inmueble en el céntrico barrio de Salamanca. Además, se allanó una casa en Portugal perteneciente al mencionado exmilitar Said Cabrera.

Este último individuo, Said Cabrera Abraham, es considerado una pieza fundamental de la red, al igual que su firma Plymouth Oversea. La UDEF explica que esta compañía se creó "ad hoc" para una actuación concreta en la que se desviaron al menos 7 millones de euros entre julio de 2013 y abril de 2014, un año después del fallecimiento de Hugo Chávez. Carmen Julia Pérez figuraba como principal accionista y el exmilitar contaba con tres acciones. Ocho días después de constituir la empresa, abrieron una cuenta en La Caixa a la que fueron trasladando a España el dinero de forma acelerada.

Detalles judiciales y medidas impuestas a los detenidos

La investigación en curso se centra en presuntos delitos de organización criminal, cohecho internacional y blanqueo de capitales, aunque la Fiscalía Anticorrupción ha declinado hacerse cargo del caso, siendo la Fiscalía de la Audiencia Nacional la encargada de llevar el proceso, según fuentes cercanas al expediente.

José Rincón Bravo, a pesar de no haber ocupado cargos públicos en el Gobierno venezolano como otros investigados venezolanos en España, arrastra un historial delictivo heredado de su progenitor. En 2016, Roberto Rincón Fernández, padre de José, se declaró culpable ante las autoridades estadounidenses por el pago de sobornos a funcionarios de PDVSA que influyeron decisivamente en la adjudicación directa de licitaciones a empresas propiedad o colaboradoras de la familia Rincón. Las pesquisas apuntan a que un modus operandi similar se habría dado en suelo español.

Documentos judiciales revelados el 26 de marzo de 2024 señalan que Roberto Rincón Fernández cumplió una condena impuesta en enero de 2023 por conspirar para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y suministrar información falsa en su declaración de impuestos en Estados Unidos.

En cuanto a las medidas cautelares, el juez Gadea dejó en libertad provisional a José Rincón Bravo el lunes 8 de abril de 2024, tras acogerse a su derecho a no declarar, en línea con lo solicitado por la Fiscalía. No obstante, se le impuso la prohibición de salir de España. Idéntica medida cautelar fue aplicada a Carmen Julia Pérez, quien además deberá comparecer cada 15 días ante el juzgado, al igual que Rincón Bravo.

El magistrado Gadea también ha levantado parcialmente el secreto que pesaba sobre el sumario, según fuentes jurídicas. La prioridad ahora es dar con el paradero de Said Cabrera, sobre quien pesa una Orden Europea de Detención para llevarlo a declarar ante la Audiencia Nacional.

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