La presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil, ministra Maria Thereza de Assis Moura, negó un pedido de hábeas corpus realizado por la defensa de Francisley Valdevino da Silva, conocido como “Sheik do Bitcoin” (“El Jeque de Bitcoins”) o “Jeque de Criptomonedas”. La decisión fue anunciada el lunes 16 de enero.
Silva fue detenido a finales de 2023 como parte de la Operación Poyais de la Policía Federal (PF) brasileña. Es sospechoso de liderar un esquema fraudulento con activos digitales que habría dejado una pérdida de R$ 4 mil millones a las víctimas en Brasil y en el extranjero.
En la decisión, la ministra dijo que no puede aceptar la solicitud porque los abogados del jeque ya presentaron otro habeas corpus, que aún no ha sido analizado por el tribunal de origen, que aún no se ha pronunciado sobre el fondo del recurso original”, dijo. Escribió.
La defensa del acusado intenta liberarlo alegando que la orden de arresto del año pasado se basó únicamente en antiguos "intercambios de mensajes" entre el jeque con "personas también investigadas en la operación".
La ministra dijo, sin embargo, que la declaración no se sostiene. La investigación, dijo, muestra que Silva creó “nuevas empresas ficticias para capturar a otras víctimas y reproducir el esquema, con un modus operandi idéntico o similar al de operaciones anteriores” luego de que se determinara la detención.
“Los documentos recabados por la autoridad policial”, según extractos citados por la ministra, “revelan que FRANCISLEY ha estado incumpliendo las medidas cautelares establecidas al desarrollar nuevas empresas con diversas actividades, incluidas las relacionadas con la captación de clientes para negociaciones con cripto bienes, mostrando desprecio por la administración de justicia”.
Silva comenzó a crear empresas ficticias en el segmento criptográfico a fines de 2016. Solo en Brasil, abrió al menos 100 CNPJ. Antes de ingresar al mundo del crimen, trabajó como vendedor de acuarios y también fue un empresario en el campo del marketing multinivel.
Para atraer a sus víctimas, hacía extravagantes promesas de ganancias mensuales de hasta el 13,5%, algo inusual en el criptomercado, conocido por su extrema volatilidad. Dos de sus famosos clientes fueron Sasha Meneghel, hija de la presentadora Xuxa, y su esposo, João Figueiredo.
El negocio de Sheik comenzó a desmoronarse en 2022 cuando ya no pudo cumplir con los pagos a los clientes.
Cagos penales contra Francisley da Silva en Estados Unidos
A pesar de haber sido acusado en Estados Unidos por cargos penales relacionados, Da Silva, de nacionalidad brasileña y quien permanece en su país natal, no puede ser extraditado, según las leyes de Brasil. En Estados Unidos Francisley Valdevino da Silva es acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, en un caso ante la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. De ser juzgado y encontrado culpable de tales delitos en Estados Unidos, enfrentaría una sentencia de hasta 20 años de prisión.
El 14 de diciembre de 2022 el Departamento de Justicia estadounidense informó:
Damian Williams, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, e Ivan J. Arvelo, el Agente Especial a Cargo de la Oficina de Campo de Nueva York del Departamento de Seguridad Nacional ("HSI"), anunciaron cargos en dos Acusaciones separadas contra los fundadores y promotores de dos esquemas Ponzi de criptomonedas conocidos como IcomTech y Forcount (y más tarde conocidos como Weltsys). Estados Unidos v. David Carmona, et al. , 22 Cr. 551 (JLR), acusa a DAVID CARMONA, MARCO RUIZ OCHOA, MOSES VALDEZ, JUAN ARELLANO, DAVID BREND y GUSTAVO RODRIGUEZ de conspiración para cometer fraude electrónico en función de su participación en IcomTech desde mediados de 2018 o aproximadamente hasta el final o aproximadamente de 2019. Estados Unidos v. Francisley da Silva, et al., S1 22 Cr. 622 (AT), acusa a FRANCISLEY DA SILVA, JUAN TACURI y ANTONIA PEREZ HERNANDEZ de conspiración para cometer fraude electrónico y fraude electrónico en función de su participación en Forcount desde mediados de 2017 o aproximadamente hasta al menos fines de 2021 o aproximadamente. SILVA y TACURI también están acusados de concierto para delinquir para lavar dinero, y HERNANDEZ también está acusado de hacer declaraciones falsas.
El fiscal federal Damian Williams dijo: “Con estas dos acusaciones, esta oficina está enviando un mensaje a todos los estafadores de criptomonedas: vamos por ustedes. Robar es robar, incluso disfrazado con la jerga de las criptomonedas. Gracias a los esfuerzos de las fuerzas del orden público federales, estatales e internacionales, los fundadores y promotores de IcomTech y Forcount están siendo obligados a rendir cuentas”.
El agente especial a cargo de HSI, Ivan J. Arvelo, dijo: “La emoción en torno a las criptomonedas y el potencial de obtener grandes ganancias atrajo a posibles inversores a los supuestos esquemas dirigidos por las personas acusadas hoy. Con ropa y autos de alta gama, se alega que estas personas ofrecieron una vida de lujo a los inversionistas potenciales, pero en lugar de una lucrativa oportunidad de inversión, las víctimas fueron despojadas de sus ahorros y se quedaron sin nada que mostrar. Investigaciones de Seguridad Nacional trabaja incansablemente para descubrir delitos financieros y llevar a los perpetradores ante la justicia”.
Como se alega en las Acusaciones: [1]
IcomTech y Forcount eran supuestas empresas de minería y comercialización de criptomonedas que prometían obtener ganancias de sus respectivas víctimas-inversionistas ("Víctimas") a cambio de la compra de supuestos productos de inversión relacionados con criptomonedas. Los fundadores y promotores de cada esquema prometieron falsamente a sus respectivas Víctimas, entre otras cosas, que las ganancias del comercio y la minería de criptomonedas de las empresas darían como resultado rendimientos diarios garantizados de las inversiones de las Víctimas y la duplicación de esas inversiones en un plazo de seis meses. En realidad, ninguna de las empresas participaba en el comercio o la minería de criptomonedas, y los fundadores y promotores de ambos esquemas usaban los fondos de Victim para pagar a otras víctimas, promover aún más los esquemas y enriquecerse.
Tanto los acusados de IcomTech como de Forcount indujeron de manera fraudulenta a sus víctimas a invertir en actividades de criptomonedas falsas utilizando métodos similares. Los fundadores y promotores de los dos esquemas viajaron por los Estados Unidos e internacionalmente, donde organizaron lujosas exposiciones y pequeñas presentaciones comunitarias destinadas a atraer a las víctimas para que invirtieran en los esquemas, incluso en el Distrito Sur de Nueva York. Durante eventos a gran escala, los promotores de los esquemas presentaban los productos de inversión y el plan de compensación de los esquemas, animaban a las Víctimas a invertir como un medio para lograr la libertad financiera y se jactaban de la cantidad de dinero que ganaban. Los promotores de los esquemas a menudo se presentaban en eventos a gran escala en autos caros y vistiendo ropa de lujo como una forma de exhibir su supuesto éxito legítimo de los esquemas.
Las víctimas invirtieron en los esquemas de IcomTech y Forcount al comprar productos de inversión de promotores usando efectivo, cheques, transferencias electrónicas y criptomonedas reales. Después de la inversión de una Víctima, se les proporcionaría acceso a un portal en línea donde podrían monitorear sus supuestas ganancias. Si bien las Víctimas vieron acumularse “ganancias” en los respectivos portales en línea de los esquemas, la mayoría de las Víctimas no pudieron retirar ninguna de estas supuestas ganancias y, en última instancia, perdieron la totalidad de sus inversiones. Por el contrario, los promotores de IcomTech y Forcount desviaron, en algunos casos, cientos de miles de dólares en fondos de Victim, que retiraron como efectivo, gastaron en gastos promocionales de los esquemas y usaron para gastos personales como artículos de lujo y bienes raíces.
Al menos desde agosto de 2018 con respecto al esquema IcomTech, y alrededor de abril de 2018 con respecto al esquema Forcount, las víctimas que intentaron retirar dinero de sus cuentas del portal en línea tuvieron dificultades para hacerlo y, cuando se quejaron con los promotores, se encontraron con excusas, retrasos y tarifas ocultas, si es que pudieron hacer algún retiro. A pesar de estas denuncias, los promotores de IcomTech y Forcount, incluidos los demandados, continuaron promoviendo sus respectivos esquemas fraudulentos y aceptando las inversiones de las Víctimas. A medida que aumentaban las quejas en ambos esquemas, IcomTech y Forcount comenzaron a ofrecer tokens criptográficos patentados para la venta como un medio para inyectar liquidez en los esquemas. Los promotores de los esquemas afirmaron que estos tokens, conocidos como "Icoms" en el esquema IcomTech y "Mindexcoin" en el esquema Forcount, eventualmente valdrían una cantidad significativa de dinero cuando fueran aceptados por las empresas para el pago de bienes y servicios. Esto era falso. En realidad, esencialmente carecían de valor y resultaron en más pérdidas financieras para las Víctimas. Hacia fines de 2019 o alrededor de IcomTech, y alrededor de 2021 con respecto a Forcount, los esquemas habían dejado de realizar pagos a las Víctimas y sus principales promotores, incluidos los demandados, dejaron de promover los esquemas y, en algunos casos , dejó de responder a las quejas de las víctimas por completo.
Además de promover el esquema de Forcount, SILVA y TACURI también buscaron ocultar su fraude al lavar los fondos de las Víctimas a través de compañías ficticias y realizar grandes gastos personales en cosas como bienes raíces y compras masivas de teléfonos celulares. El 27 de junio de 2022 o alrededor de esa fecha, los agentes del orden de HSI detuvieron y entrevistaron a HERNANDEZ cuando regresaba a los Estados Unidos desde México. Durante la entrevista, HERNANDEZ negó falsamente, entre otras cosas, ser promotora de Forcount, reclutar inversionistas y tomar dinero de ellos.
El 8 de noviembre de 2022, Estados Unidos v. David Carmona, et al. , 22 Cr. 551 (JLR), fue desprecintado. Como se alega en la acusación de Carmona , CARMONA fue el fundador de IcomTech; OCHOA, VALDEZ, ARELLANO y BREND fueron los promotores del esquema; y RODRIGUEZ fue contratado por CARMONA para construir y mantener el sitio web y el portal en línea de IcomTech. El 8 de noviembre de 2022, CARMONA fue arrestada en Queens, Nueva York, y presentada ante la Juez Magistrada de los Estados Unidos Sarah L. Cave del Distrito Sur de Nueva York; OCHOA fue arrestado en el Distrito de New Hampshire; VALDEZ, ARELLANO y RODRIGUEZ fueron arrestados en el Distrito Central de California; y BREND fue arrestado en el Distrito Medio de Florida. La Carmonael asunto ha sido asignado a la jueza federal de distrito Jennifer L. Rochon.
El 14 de diciembre de 2022, Estados Unidos v. Francisley da Silva, et al. , S1 Cr. 622 (AT), fue abierto. Como se alega en la acusación de Silva , SILVA fue el fundador de Forcount y TACURI y HERNANDEZ fueron los promotores del esquema. El 14 de diciembre de 2022, TACURI fue detenido en el Distrito Sur de Florida. SILVA, de nacionalidad brasileña, ha estado bajo custodia en Brasil desde el 3 de noviembre de 2022 o alrededor de esa fecha. HERNANDEZ sigue prófugo. El asunto Silva ha sido asignado a la jueza federal de distrito Analisa Torres.
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Se adjunta un cuadro que contiene los nombres de los acusados que fueron acusados hoy y los cargos y penas máximas que enfrentan. Las penas máximas legales son prescritas por el Congreso y se proporcionan aquí solo con fines informativos, ya que las sentencias de los acusados serían determinadas por un juez.
El Sr. Williams elogió el destacado trabajo de investigación de HSI, en particular, HSI New York El Dorado Task Force/Securities Investigations Group, HSI Brasilia, HSI Tampa y HSI Orlando; el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York; la Oficina del Sheriff de la Ciudad de Nueva York; la Oficina de Fraude de Seguros, Propiedad y Accidentes de la División de Servicios Forenses y de Investigación del Departamento de Servicios Financieros de Florida; y la Oficina de Regulación Financiera de Florida. El Sr. Williams también agradeció a la Comisión de Bolsa y Valores, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y la Policía Federal de Brasil por su ayuda.
El caso está a cargo de la Unidad de Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales de la Oficina. Los fiscales federales adjuntos Benjamin A. Gianforti y Cecilia Vogel están a cargo del enjuiciamiento del caso Carmona . AUSA Gianforti también está a cargo de la acusación del asunto Silva .
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